V-N 2019/34.29:Plan van aanpak witwassen naar Tweede Kamer

V-N 2019/34.29

Plan van aanpak witwassen naar Tweede Kamer

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Minister Hoekstra van Financiën en Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben een gezamenlijk plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd om witwassen tegen te gaan. De opmerkelijkste maatregelen zijn een verbod op betalingen met contant geld vanaf € 3000, afschaffing van het biljet van € 500 en de instelling van een Europese toezichthouder. In Nederland wordt jaarlijks naar schatting € 16 mld. witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen.

De implementatie van het UBO-register en de maatregelen ter bestrijding van brievenbusfirma’s maken onderdeel uit ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.