Ondernemingsrecht 2025/56:De meldingsplicht uit de nieuwe antiwitwasverordening

Ondernemingsrecht 2025/56

De meldingsplicht uit de nieuwe antiwitwasverordening

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Europa harmoniseert de antiwitwaswetgeving. In de zomer van 2027 zal een nieuwe antiwitwasverordening de huidige nationale wetgeving grotendeels vervangen. Dit heeft gevolgen voor de meldingsplicht. Het Nederlandse meldingssysteem voor ongebruikelijke transacties verandert in een meldingssysteem voor verdachte transacties. Daarmee zal de huidige overvloed aan meldingen aan FIU-Nederland afnemen. Dat is het goede nieuws. Er is echter ook minder goed nieuws. De meldingsplicht uit de nieuwe verordening blijkt zich namelijk mede uit te strekken tot vermoedens van ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.