Hof Den Haag, 16-07-2020, nr. 22-000393-17

Het hof stelt op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vast. Dit zal als uitgangspunt dienen voor de verdere beantwoording van de bewijsvragen.

De vennootschappen [verdachte], statutair gevestigd te [plaats 1A] en kantoor houdende te [plaats 1A] en [plaats 1B], [rechtspersoon 2], gevestigd te [plaats 2], (hierna ook: [rechtspersoon 2]), [rechtspersoon 3], gevestigd te [plaats 3] (hierna ook: [rechtspersoon 3]) en [rechtspersoon 4], gevestigd op de [plaats 4] (hierna ook: [rechtspersoon 4]), dreven in de tenlastegelegde periode tezamen een uitzendorganisatie, onder meer gericht op de tewerkstelling van Filipijnse uitzendkrachten als bemanningsleden op Nederlandse binnenvaartschepen. Het hof zal dit samenwerkingsverband hierna aanduiden als [naam samenwerkingsverband].

[rechtspersoon 3], waarvan de [medeverdachte 1] directeur, enig aandeelhouder en enig werknemer was, bestuurde [naam samenwerkingsverband] en factureerde aan de inleners (hierna ook genoemd: de schippers). De van de schippers ontvangen gelden werden, na aftrek van commissie, doorgeleid naar [rechtspersoon 2].

[rechtspersoon 4], dat eveneens werd bestuurd door de [medeverdachte 1], was een vennootschap die - vanwege onder meer fiscale redenen - is aangewend voor de facturering aan de schippers. Deze vennootschap werd tevens opgevoerd als ‘principal’ in de hierna nog te noemen ‘POEA-contracten’1., de Filipijnse arbeidscontracten met de uitzendkrachten.

[rechtspersoon 2] fungeerde als agent van [rechtspersoon 3] en was onder meer belast met het in opdracht van [rechtspersoon 3] werven, contracteren en uitbetalen van de Filipijnse uitzendkrachten. De sollicitatiegesprekken in Manilla werden namens [naam samenwerkingsverband] gevoerd door de [medeverdachte 1] en soms ook door de [medeverdachte 2], maar de [medeverdachte 1] bepaalde uiteindelijk welke kandidaten als uitzendkracht te werk werden gesteld op de Nederlandse binnenvaartschepen.

[verdachte] te [plaats 1A] en [plaats 1B], waarvan de [medeverdachte 2] directeur en (middellijk) enig aandeelhouder was, fungeerde eveneens als agent voor [rechtspersoon 3] en was onder meer belast met – kort gezegd - de acquisitie van inleners (schippers), het onderhouden van contact met de schippers, het (faciliteren van) aanvragen van machtigingen tot voorlopig verblijf (hierna: MVV), tewerkstellingsvergunningen (hierna ook: TWV) en reguliere verblijfsvergunningen (hierna: VVR) voor de uitzendkrachten en het verrichten van andere benodigde administratieve en logistieke werkzaamheden, zoals het (doen) vervoeren en begeleiden van de uitzendkrachten naar de binnenvaartschepen en weer naar het vliegveld, indien de uitzendkrachten terug naar de Filipijnen gingen. [verdachte] genereerde inkomsten door haar kosten, vermeerderd met een winstopslag, aan [rechtspersoon 3] te factureren. De [medeverdachte 2] bepaalde samen met de [medeverdachte 1] het beleid binnen [verdachte]

[rechtspersoon 3], [rechtspersoon 2] en [verdachte] hadden elk toegang tot een database die is ontwikkeld door de [medeverdachte 1], waarin gegevens en documenten werden opgeslagen betreffende de inleners en de uitzendkrachten.

Uit het bovenstaande maakt het hof op dat essentiële en met elkaar verweven taken van de uitzendorganisatie waren verdeeld over de genoemde vennootschappen, terwijl sprake was van centrale aansturing, een (deels) gezamenlijke administratie en noodzakelijkerwijs onderlinge afstemming en samenwerking. De vennootschappen handelden daarbij als één onderneming, door het hof aangeduid als [naam samenwerkingsverband].

Het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat gedragingen binnen de sfeer van de uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband] strafrechtelijk in beginsel aan alle genoemde, daarvan deel uitmakende vennootschappen, waaronder met name ook aan [verdachte] als de feitelijke uitvoerder van het uitzendwerk, kunnen worden toegerekend.

Het hof is op grond van hetgeen in het voorgaande is vastgesteld en overwogen van oordeel dat de onder 2, 3 en 4 bewezenverklaarde feiten misdrijven betreffen, die rechtstreeks zijn voortgevloeid uit een werkwijze, die in de tenlastegelegde periode binnen de uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband] beleidsmatig voorgeschreven was en structureel werd toegepast. Dit beleid, kort gezegd inhoudende dat geschriften, telkens voorstellende een (ondertekend) arbeidscontract, door een geautomatiseerd werk werden gefabriceerd, waarmee tewerkstellingsvergunningen en vervolgens verblijfsvergunningen werden aangevraagd, diende de bedrijfsmatige belangen van de uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband], te weten een efficiënte bedrijfsvoering en winstmaximalisatie, maar had als intrinsiek en voorzienbaar gevolg dat misdrijven zoals de bewezenverklaarde feiten zouden worden gepleegd. Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat sprake was van een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, als bedoeld in artikel 140 Sr.

Van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr kan slechts dan sprake zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Op grond van hetgeen hiervoor onder 1. ten aanzien van de verdachte als onderdeel van de uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband] is vastgesteld, in samenhang met de bewezenverklaring van de onder 2, 3 en 4 tenlastegelegde feiten, is het hof van oordeel dat de verdachte heeft deelgenomen aan de organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat het onder 5 ten laste gelegde wettig en overtuigend is bewezen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2. zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 5 oktober 2011 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen (telkens) tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet in de uitoefening van haar beroep of gewoonte een persoon en/of personen, te weten een (groot) aantal de Filipijnse onderdanen, waaronder

[betrokkene 1] en/of

[betrokkene 2] en/of

[betrokkene 3] en/of

[betrokkene 4] en/of

[betrokkene 5] en/of

[betrokkene 6] en/of

één of meer anderen van Filippijnse nationaliteit, in elk geval (een) illega(a)l(e) perso(o)n(en),

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of IJsland en/of Noorwegen en/of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft terwijl [verdachte] en/of verdachte en/of haar/zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met die [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], en/of met die één of meer andere rechtspersonen en/of met die ander of anderen, althans alleen, toen aldaar (telkens)

- die Filipijnse onderda(an(en) in de Filipijnen geworven en/of (vervolgens) naar Nederland vervoerd en/of overgebracht en/of

- die Filipijnse onderda(a)n(en) gehuisvest op (een) Nederlands(e) binnenvaartuig(en) en/of

- de reisbescheiden voor die Filipijnse onderda(a)n(en) verzorgd en/of

- die Filippijnse onderda(an(en) één of meer contracten laten tekenen en/of

- een niet door de Filippijnse onderda(a)n(en) getekend en/of valse 'euro'-contracten gebruikt voor de aanvraagen van (een) tewerkstellingsvergunning(en) en/of verblijfsvergunning(en) van deze Filipijnse onderda(a)n(en) en/of

- valse of vals opgemaakte loonstroken en/of loongegevens gebruikt voor de aanvraagen van (een) tewerkstellingsvergunningen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en/of (een) verblijfsvergunning(en) bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en/of (een) visum/visa bij de Nederlandse Ambassade,

en/of (aldus) het verschaffen van toegang en/of verblijf van genoemde personen in Nederland georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd en zij van dit feit zijn beroep of een gewoonte heeft gemaakt;

3. zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 mei 2011 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen, (telkens) tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een aanvraag tewerkstellingsvergunning, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft [verdachte] tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2] met die één of meer andere rechtspersonen en/of met die ander of anderen toen aldaar (telkens)

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 6], gedateerd 10 februari 2009, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 6] 1.381,20 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 6, pagina 2374 t/m 2376) en/of

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 2], gedateerd 25 mei 2011, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 2] 1.424,40 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 6, pagina 2184 t/m 2186) en/of

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 1], gedateerd 29 juli 2009, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 1] 1.398,60 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 6, pagina 2238 t/m 2240) en/of

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 3], gedateerd 11 juni 2009, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 3] 1.613,76 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 5, pagina 1961 t/m 1963) en/of

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 4], gedateerd 27 juli 2010, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 4] 1.625,85 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 5, pagina 2090 t/m 2092) en/of

- in de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320) ten name van [betrokkene 5], gedateerd 17 maart 2009, valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat die [betrokkene 5] 1.381,20 Euro bruto per maand zou verdienen (ordner 5, pagina 1859 t/m 1961),

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

4. zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2011 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen, (telkens) tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) meerdere contracten of employment, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

immers heeft [verdachte] tezamen en in vereniging met [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2] en/of met die één of meer andere rechtspersonen en/of met die ander of anderen toen aldaar (telkens)

- ( in) het contract of employment gedateerd 1 april 2009: * valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 6] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,381.20 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een valse datum, immers werd (de inhoud van) dat contract of employment vermeld in de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen van [betrokkene 6] gedateerd 10 februari 2009 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 6] eigenhandig geplaatste handtekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 6] op dat contract of employment geplaatste handtekening en/of (ordner 6-blz. 2374 t/m 2378)

- (in) het contract of employment gedateerd 1 juni 2011:

* valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 2] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,424.40 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien of laten voorzien van een valse datum, immers werd (de inhoud van) dat contract of employment vermeld in de aanvraag van

een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen van [betrokkene 2] van 25 mei 2011 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 2] eigenhandig geplaatste hantekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 2] op dat contract of employment geplaatste handtekening en/of (ordner 6-blz. 2184 t/m 2189)

- (in) het contract of employment gedateerd 1 juli 2010:

* valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 1] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,658.63 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien of laten voorzien van een valse datum, immers werd (de inhoud van) dat contract of employment vermeld in de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen van [betrokkene 1] van 7 juni 2010 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 1] eigenhandig geplaatste handtekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 1] op dat contract of employment geplaatste handtekening en/of (ordner 6-blz. 2244 t/m 2248)

- (in) het contract of employment gedateerd 1 juli 2009:

* valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 3] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,613.76 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien of laten voorzien van een valse datum, immers werd (de inhoud van) dat contract of employment vermeld in de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen van [betrokkene 3] van 11 juni 2009 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 3] eigenhandig geplaatste handtekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 3] op dat contract of employment geplaatste handtekening en/of (ordner 5-blz. 1961 t/m 1965)

- (in) het contract of employment gedateerd 1 juli 2011:

* valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 4] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,642.63 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien of laten voorzien van een valse datum, immers werd (de inhoud van) dat contract of employment vermeld in de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen van [betrokkene 4] van 3 juni 2011 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 4] eigenhandig geplaatste handtekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 4] op dat contract of employment geplaatste handtekening en/of (ordner 5-blz. 2084 tot en met 088)

- (in) het contract of employment gedateerd 23 november 2010:

* valselijk en in strijd met de waarheid ingevuld of laten invullen dat [betrokkene 5] een maandelijks salaris zou ontvangen van EUR 1,673.89 en/of

* valselijk en in strijd met de waarheid dat contract of employment voorzien van een digitale handtekening die moest doorgaan voor een door die [betrokkene 5] eigenhandig geplaatste handtekening, in elk geval voorzien van een niet door die [betrokkene 5] op dat contract of employment geplaatste handtekening ( ordner 5-blz.1886),

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5. zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 5 oktober 2011 te Delft en/of Werkendam en/althans (elders) in Nederland en/of in de Republiek Singapore en/of in de Republiek der Filipijnen (telkens) heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit [verdachte] en/of [rechtspersoon 3] en/of [rechtspersoon 4] en/of [rechtspersoon 2], althans met één of meer andere rechtspersonen en/of met [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of met een ander of anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- het (telkens) plegen van mensenhandel al dan niet tezamen en in vereniging, als bedoeld in artikel 273 F van het Wetboek van Strafrecht en/of

- het (telkens) plegen van mensensmokkel, al dan niet als beroep of gewoonte en/of tezamen en in vereniging, als bedoeld in artikel 197a Wetboek van Strafrecht en/of

- het (telkens) al dan niet tezamen en in vereniging opzettelijk vervalsen of valselijk opmaken van (een) aanvra(a)g(en) tewerkstellingsvergunningen en/of (een) arbeidscontract(en) en/of gebruik maken en/of doen of laten maken van die valselijk opgemaakte en/of vervalste aanvra(a)g(en) tewerkstellingsvergunningen en/of arbeidscontract(en), als bedoeld in artikel 225 lid 1 en/of 2 van het Wetboek van Strafrecht en/of

- het (telkens) al dan niet tezamen en in vereniging plegen van witwassen, al dan niet gepleegd als gewoonte, als bedoeld in artikel 420bis en/of 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van mensensmokkel, gepleegd door een rechtspersoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt, meermalen gepleegd;

en

medeplegen van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, begaan door een rechtspersoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt, meermalen gepleegd.

Het onder 3 en 4 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, gepleegd door een rechtspersoon.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van de feiten

De verdachte heeft in vereniging met de overige van de uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband] deel uitmakende vennootschappen strafbare feiten gepleegd, te weten: mensensmokkel, het uit winstbejag behulpzaam zijn van vreemdelingen bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en valsheid in geschrift.

De verdachte heeft als onderdeel van de uitzend-organisatie [naam samenwerkingsverband], ten aanzien van de zes in de bewezenverklaring bij naam genoemde Filipijnse uitzendkrachten, die door [naam samenwerkingsverband] in de Nederlandse binnenvaart te werk waren gesteld, arbeidscontracten valselijk opgemaakt. Deze valse contracten en de daarin vermelde valse loongegevens zijn vervolgens door de verdachte gebruikt voor de aanvragen van de verschillende vergunningen die nodig waren om de Filipijnse onderdanen op de Nederlandse binnenvaartschepen te laten wonen en werken. Zo dienden de contracten en de daarin vermelde loongegevens als onderbouwing van de aanvragen tot verlening van tewerkstellingsvergunningen bij het UWV. Ook zijn deze contracten en loongegevens en de op basis daarvan afgegeven tewerkstellingsvergunningen ten grondslag gelegd aan de verschillende verblijfsaanvragen voor de in de bewezenverklaring met name genoemde uitzendkrachten bij de IND. Als gevolg hiervan zijn aan deze uitzendkrachten ten onrechte tewerkstellingsvergunningen en vergunningen tot (voorlopig) verblijf, te weten MVV’s en VVR’s, verleend.

De verdachte heeft, door deze in de bedrijfsvoering van [naam samenwerkingsverband] besloten liggende handelwijze van het wederrechtelijk toegang laten verlenen, laten verblijven en tewerkstellen van Filipijnse onderdanen in Nederland, misbruik gemaakt van het vertrouwen dat Nederlandse overheidsinstanties, zoals het UWV en de IND, in de juistheid van bepaalde geschriften en documenten moeten kunnen stellen. Maar ook heeft de verdachte het overheidsbeleid bij de bestrijding van illegaal verblijf in Nederland in ernstige mate ondermijnd. Dit handelen van de verdachte is met name zeer laakbaar geweest voor wat betreft het jaar 2009. Ten aanzien van die periode is immers, op grond van de door de verdediging verstrekte loongegevens, komen vast te staan dat niet alleen op formele gronden (vanwege valsheid van verstrekte documenten), maar ook materieel gezien (vanwege bewijsbare onderbetaling), geen tewerkstellingsvergunningen en/of verblijfsvergunningen zouden zijn verleend.

Het hof weegt in het nadeel van de verdachte mee dat op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan worden vastgesteld dat deze werkwijze niet alleen is gevolgd met betrekking tot de in de bewezenverklaring met name genoemde uitzendkrachten, maar dat [naam samenwerkingsverband] op deze wijze gedurende meerdere jaren tientallen Filipijnse uitzendkrachten in Nederland tewerk heeft gesteld.

Tot slot heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie. De uitzendorganisatie [naam samenwerkingsverband], waar de verdachte deel van uitmaakte, vormde immers, samen met de medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], een criminele organisatie, gericht op het plegen van de voornoemde misdrijven.

Justitiële Documentatie

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 3 juni 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Op te leggen straf

Het hof is – alles afwegende - van oordeel dat in beginsel een geheel onvoorwaardelijke geldboete ter hoogte van € 70.000,- een passende en geboden reactie vormt.

Het hof stelt evenwel vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden is overschreden. Deze termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de verdachte een handeling is verricht waaruit deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging in zal worden ingesteld. De [medeverdachte 2], directeur en (middellijk) enig aandeelhouder van de verdachte, is op 17 april 2012 in verzekering gesteld. Het hof zal deze datum aanmerken als het moment waarop de redelijke termijn een aanvang heeft genomen.

Nu het hof arrest heeft gewezen op 16 juli 2020, bestrijkt de totale duur van de procedure een periode van ruim 8 jaar Dat maakt dat de redelijke termijn in aanzienlijke mate is overschreden. Het hof is van oordeel dat deze overschrijding niet geheel voor rekening van het openbaar ministerie komt. Desalniettemin ziet het hof aanleiding een matiging van 10% toe te passen en zal het hof in plaats van de hiervoor overwogen geldboete ter hoogte van € 70.000,-, een geldboete ter hoogte van

€ 63.000,- opleggen.

Het hof heeft bij de vaststelling van de geldboete rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

Vordering tot schadevergoeding van [betrokkene 1]

In het onderhavige strafproces heeft [betrokkene 1] zich als benadeelde partij gevoegd en namens hem is een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte tenlastegelegde, tot een bedrag van in totaal € 17.462,00, bestaande uit

€ 14.962,- aan geleden materiële schade en € 2.500,- aan geleden immateriële schade.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot volledige toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met vermeerdering van de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Beoordeling van de vordering

De benadeelde partij heeft aangevoerd dat zij (materiële en immateriële) schade heeft geleden ten gevolge van, zo begrijpt het hof, hetgeen de verdachte onder de feiten 1 tot en met 5 ten laste is gelegd.

Bij de beoordeling van de vordering stelt het hof voorop dat een benadeelde partij ingevolge het bepaalde in artikel 361, tweede lid, aanhef en onder a en b, Sv in het strafproces alleen dan ontvankelijk is in haar vordering indien de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd (dan wel toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a Sr) en indien haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit.

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een zodanig ‘rechtstreeks’ verband tussen de geleden schade en het bewezen verklaarde feit als in dat artikel bedoeld zijn de concrete omstandigheden van het geval bepalend.6.

Voor zover de vordering ziet op schade geleden ten gevolge van hetgeen de verdachte onder 1 is ten laste gelegd, dient de benadeelde partij daarin derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu de verdachte van het onder 1 tenlastegelegde feit integraal wordt vrijgesproken.

Voor het overige is op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, waaronder mede begrepen de door de advocaat van de benadeelde partij gegeven toelichting op de vordering, naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan dat de gestelde schade is aan te merken als een rechtstreeks gevolg van het onder 2, 3, 4 en/of 5 bewezenverklaarde, zodat zij ook in zoverre in haar vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Vordering tot schadevergoeding van [betrokkene 6]

In het onderhavige strafproces heeft [betrokkene 6] zich als benadeelde partij gevoegd en namens hem is een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte tenlastegelegde, tot een bedrag van in totaal € 28.385,00, bestaande uit € 25.885,- aan geleden materiële schade en € 2.500,- aan geleden immateriële schade.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot gedeeltelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te weten tot een bedrag van

€ 17.808,40 aan materiële schade en een bedrag van

€ 2.500,- aan immateriële schade, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voorts hebben de advocaten-generaal geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in het overige deel van de vordering.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Beoordeling van de vordering

De benadeelde partij heeft aangevoerd dat zij (materiële en immateriële) schade heeft geleden ten gevolge van, zo begrijpt het hof, hetgeen de verdachte onder de feiten 1 tot en met 5 ten laste is gelegd.

Bij de beoordeling van de vordering stelt het hof voorop dat een benadeelde partij ingevolge het bepaalde in artikel 361, tweede lid, aanhef en onder a en b, Sv in het strafproces alleen dan ontvankelijk is in haar vordering indien de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd (dan wel toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a Sr) en indien haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een zodanig ‘rechtstreeks’ verband tussen de geleden schade en het bewezen verklaarde feit als in dat artikel bedoeld zijn de concrete omstandigheden van het geval bepalend.7.

Voor zover de vordering ziet op schade geleden ten gevolge van hetgeen de verdachte onder 1 is ten laste gelegd, dient de benadeelde partij daarin derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard nu de verdachte van het onder 1 tenlastegelegde feit integraal wordt vrijgesproken.

Voor het overige is op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, waaronder mede begrepen de door de advocaat van de benadeelde partij gegeven toelichting op de vordering, naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan dat de gestelde schade is aan te merken als een rechtstreeks gevolg van het onder 2, 3, 4 en/of 5 bewezenverklaarde, zodat zij ook in zoverre in haar vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Kostenveroordeling

Dit brengt mee dat de benadeelde partijen dienen te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vorderingen heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 47, 51, 57, 140, 197a en 225 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2, 3, 4 en 5 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van

€ 63.000,00 (drieënzestigduizend euro).

Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]

Verklaart de benadeelde partij [betrokkene 1]

niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 6]

Verklaart de benadeelde partij [betrokkene 6]

niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mr M.I. Veldt-Foglia,

mr. A.E.A.M. van Waesberghe en mr. M.A.J. van de Kar, in bijzijn van de griffiers mr. W. Jansen en mr. L.A. Haas.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 16 juli 2020.