De fraudebestrijdende faillissementscurator (R&P nr. InsR23) 2024/3.2.2.5:3.2.2.5 Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude (2009)

De fraudebestrijdende faillissementscurator (R&P nr. InsR23) 2024/3.2.2.5

3.2.2.5 Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude (2009)

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

In 2009 heeft het Openbaar Ministerie de Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude (hierna: de Aanwijzing) gepresenteerd. Bij de opsporing van faillissementsfraude geldt – zoals ook voor andere vormen van fraude en strafbare gedragingen – dat keuzes gemaakt moeten worden aangaande de inzet van de capaciteit van de opsporingsinstanties. In de opsporing van faillissementsfraude spelen de politie en de FIOD een hoofdrol. De Aanwijzing, die op 1 maart 2009 in werking is getreden,1 maakt, in navolging van het Actieplan, voor de opsporing van faillissementsfraude onderscheid tussen eenvoudige en complexe en zware zaken.2 Eenvoudige zaken worden onder meer gekenmerkt door het ontbreken ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.