RF 2007, 85
Meldingsplicht Wet MOT. Is degene die op verzoek van een ander bij een wisselkantoor geld wisselt meldingsplichtig onder de Wet MOT?
HR 02-10-2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7898
- Instantie
Hoge Raad
- Datum
2 oktober 2007
- Magistraten
Mrs. F.H. Koster, J.P. Balkema, A.J.A. van Dorst
- Zaaknummer
01870/06
- Conclusie
A-G Vellinga
- LJN
BA7898
- JCDI
JCDI:ADS871106:1
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
- Brondocumenten
ECLI:NL:PHR:2007:BA7898, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 02‑10‑2007
ECLI:NL:HR:2007:BA7898, Uitspraak, Hoge Raad, 02‑10‑2007
- Wetingang
MOT art. 9
Essentie
Is degene die ten behoeve van of op verzoek van een ander bij een wisselkantoor geld wisselt meldingsplichtig onder de Wet MOT?
Samenvatting
Verdachte heeft op verzoek van derden bij een geldtransactiekantoor geld gewisseld en is aldus zelf ook werkzaam geweest als geldtransactiekantoor. Verdachte wordt tevens een overtreding van art. 9 Wet MOT ten laste gelegd, welk artikel verplicht ongebruikelijke transacties te melden (aan het Meldpunt MOT) bij het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van een dienst (waaronder het in of vanuit Nederland wisselen van geld). De raadsman van verdachte betwijfelt of verdachte beroeps- of ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.