Einde inhoudsopgave
Speaking the same language (AN nr. 181) 2023/2.4.1
2.4.1 De ‘private express’ trust in het algemeen
mr. K.R. Filesia, datum 25-09-2023
- Datum
25-09-2023
- Auteur
mr. K.R. Filesia
- JCDI
JCDI:ADS717377:1
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht (V)
Voetnoten
Voetnoten
G. Virgo, The Principles of Equity & Trusts, Oxford: Oxford University Press 2020, p. 40-41 en p. 56; L. Tucker, N. Le Poidevin & J. Brightwell, Lewin on Trusts, London: Sweet & Maxwell 2020, nrs. 1-033 en 5-002; J.A. McGhee & S. Elliott, Snell’s Equity, London: Sweet & Maxwell 2020, p. 641; P.S. Davies & G. Virgo, Equity & Trusts. Text, Cases and Materials, Oxford: Oxford University Press 2019, p. 29 en p. 65-66; J.E. Penner, The Law of Trusts, Oxford: Oxford University Press 2022, p. 15-16; J. Glister & J. Lee, Hanbury & Martin. Modern Equity, London: Sweet & Maxwell 2021, p. 53; P. Matthews e.a., Underhill & Hayton. The Law of Trusts and Trustees, London: Butterworths/LexisNexis 2022, p. 97; G.W. Thomas & A. Hudson, The Law of Trust, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 19.
J.A. McGhee & S. Elliott, Snell’s Equity, London: Sweet & Maxwell 2020, p. 634; P. Matthews e.a., Underhill & Hayton. The Law of Trusts and Trustees, London: Butterworths/LexisNexis 2022, p. 3 e.v.; G.W. Thomas & A. Hudson, The Law of Trust, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 11-19.
Een ‘private express’ trust kan onder bijzondere omstandigheden ook voor een specifiek doel dat niet als charitatief wordt beschouwd, in het leven worden geroepen. Deze trusts worden aangeduid als ‘purpose trusts en de regels omtrent de ‘express’ trust zijn nagenoeg gelijkluidend. De ‘purpose’ trust zal echter in deze paragraaf niet worden uiteengezet. Zie voor een uitvoerige behandeling hiervan: L. Tucker, N. Le Poidevin & J. Brightwell, Lewin on Trusts, London: Sweet & Maxwell 2020, nrs. 5-052 t/m 5-067; G. Virgo, The Principles of Equity & Trusts, Oxford: Oxford University Press 2020, p. 201-224; R. Wilson, Halsbury’s Laws of England. Trusts and Powers (volume 98), London: LexisNexis 2019, nr. 8; P.S. Davies & G. Virgo, Equity & Trusts. Text, Cases and Materials, Oxford: Oxford University Press 2019, p. 282-322; J. Glister & J. Lee, Hanbury & Martin. Modern Equity, London: Sweet & Maxwell 2021, p. 415-439; J. Hudson, B. McFarlane & C. Mitchell, Hayton, McFarlane and Mitchell: Text, Cases and Materials on Equity and Trusts, London: Sweet & Maxwell 2022, p. 317-334; G.W. Thomas & A. Hudson, The Law of Trust, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 137-158.
G. Virgo, The Principles of Equity & Trusts, Oxford: Oxford University Press 2020, p. 40-41; P. Matthews e.a., Underhill & Hayton. The Law of Trusts and Trustees, London: Butterworths/LexisNexis 2022, p. 3-6; G.W. Thomas & A. Hudson, The Law of Trust, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 11-19.
Zie hiervoor paragraaf 2.3.2. Zie ook: L. Ho, ‘Trusts: The essentials’, in: L. Smith (red.), The Worlds of the trust, Cambridge: Cambridge University Press 2013, p. 3 e.v.
Zie in dit kader paragrafen 2.3.2 en 2.4.11.
J.E. Penner, The Law of Trusts, Oxford: Oxford University Press 2022, p. 18-19; G. Virgo, The Principles of Equity & Trusts, Oxford: Oxford University Press 2020, p. 42; P. Matthews e.a., Underhill & Hayton. The Law of Trusts and Trustees, London: Butterworths/LexisNexis 2022, p. 18 en p. 20; G.W. Thomas & A. Hudson, The Law of Trust, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 25; J. Hudson, B. McFarlane & C. Mitchell, Hayton, McFarlane and Mitchell: Text, Cases and Materials on Equity and Trusts, London: Sweet & Maxwell 2022, p. 171 e.v. Zie voor de behandeling van de uitzonderingen paragraaf 2.5.3.
In bepaalde gevallen kan de hoedanigheid van protector tevens betrokken zijn bij de trust, hoewel het Engelse recht deze hoedanigheid niet kent.
De grondslag voor de ‘private express’ trust is een rechtshandeling die strekt tot de instelling van een trust.1 De settlor verricht een daartoe strekkende rechtshandeling met als gevolg dat op hetzelfde tijdstip dat de ‘private express’ trust tot stand komt en daarmee de strekking van het trustverband is vastgesteld, van rechtswege een fiduciaire rechtsbetrekking – de zogenoemde trustrechtelijke rechtsbetrekking – tussen de trustee en de beneficiary ontstaat.2/3
De totstandkoming van de ‘private express’ trust en daarmee het ontstaan van de trustrechtelijke rechtsbetrekking gaat gepaard met de oplegging van beheersverplichtingen en de verlening van beheersbevoegdheden aan de trustee, en de toekenning van rechten aan de beneficiary die verband houden met het beheer en de uitvoering van de trust door de trustee.4
Enerzijds verwerft de trustee de formele beschikkingsmacht over de trustgoederen ofwel de ‘legal title’, en is hij gehouden in het kader van de trust te allen tijde in het beste belang van de beneficiary te handelen.5 De trustee wordt derhalve de volledige rechthebbende van de trustgoederen en is belast met het beheer ten behoeve van de beneficiary. Anderzijds komt aan de beneficiary een samenstel c.q. bundel van rechten ofwel de ‘equitable title’ toe, dat – afhankelijk van de strekking van het trustverband – tevens het economisch belang van de trustgoederen kan behelzen.6 Na de rechtsgeldige totstandkoming van de ‘private express’ trust, heeft de settlor in zijn hoedanigheid als settlor geen actieve rol bij de werking van de trust, behoudens specifieke uitzonderingen.7
Bij de totstandkoming van de ‘private express’ trust zijn in het Anglo-Amerikaanse recht in beginsel drie8 hoedanigheden betrokken, namelijk:
de settlor, ofwel de insteller;
de trustee, ofwel de beheerder; en
de beneficiary, ofwel de begunstigde.
De bovenbeschreven trustrechtelijke rechtsbetrekking kan op de volgende wijze worden geïllustreerd: