JONDR 2018/85
Rb. Rotterdam, 03-08-2017, nr. ROT 16/7081
Rb. Rotterdam 03-08-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7264
- Instantie
Rechtbank Rotterdam
- Datum
3 augustus 2017
- Zaaknummer
ROT 16/7081
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
- Brondocumenten
ECLI:NL:RBROT:2017:7264, Uitspraak, Rechtbank Rotterdam, 03‑08‑2017
- Wetingang
Art. 3 lid 2, 8 lid 4 WWFT; art. 10b Sanctiewet 1977
Essentie
Betaaldienstverlener. Bestuurlijke boete.
Heeft DNB een betaaldienstverlener een bestuurlijke boete kunnen opleggen wegens het niet naleven van de Wwft en sanctiewetgeving?
Uitspraak
DNB heeft ten kantore van een betaaldienstverlener (eiseres) de beheersing van de integriteitsrisico's onderzocht. Op grond daarvan is ten aanzien van elf onderzochte dossiers geconcludeerd dat de volgende overtredingen zijn begaan. In drie dossiers is de identificatie van de UBO (uiteindelijk belanghebbende) niet uitgevoerd (art. 3 lid 2 onderdeel b Wwft). In geen van de dossiers heeft eiseres de Politically Exposed Person-screening uitgevoerd (art. 8 lid 4 Wwft) en evenmin ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.