NJFS 2012/229
Geldkoerier geen betaaldienstverlener cfm de Wft; bewijs ter zake witwassen, witwastypologieën.
Rb. Rotterdam 17-09-2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX8541
- Instantie
Rechtbank Rotterdam
- Datum
17 september 2012
- Magistraten
Mrs. A.J.P. van Essen, M.I. Blagrove en E.J. Stalenberg
- Zaaknummer
10/960036-11
- LJN
BX8541
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
- Brondocumenten
ECLI:NL:RBROT:2012:BX8541, Uitspraak, Rechtbank Rotterdam, 17‑09‑2012
- Wetingang
Essentie
Financieel strafrecht. Witwassen.
1. Het fungeren als geldkoerier kan niet gekwalificeerd worden als het verlenen van een betaaldienst in de zin van art. 2:3a Wet op het financieel toezicht.
2. Nu het aantreffen van de geldbedragen voldoet aan een aantal witwastypologieën is sprake van een ernstig en gerechtvaardigd vermoeden dat die van misdrijf afkomstig zijn. Bij gebreke van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijke verklaring van verdachte, kan het niet anders dan dat de geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dat wist.
3. Gelet op de wijze waarop verdachte ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.