RF 2016/79:Onderzoeksplicht. Blijft de ontzetting uit het ambt van notaris door structureel nalaten van zorgvuldig onderzoek bij ABC-transacties in stand? (BFT/geïntimeerde)

RF 2016/79

Onderzoeksplicht. Blijft de ontzetting uit het ambt van notaris door structureel nalaten van zorgvuldig onderzoek bij ABC-transacties in stand? (BFT/geïntimeerde)

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Onderzoeksplicht. Bureau Financieel Toezicht.

Blijft de ontzetting uit het ambt van notaris door structureel nalaten van zorgvuldig onderzoek bij ABC-transacties in stand?

Samenvatting

Het bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) heeft onderzoek gedaan naar de naleving door de oud-notaris van zijn wettelijke verplichtingen op grond van de Wet op het notarisambt (Wna), de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de voorlopers van de WFT. Op 22 november 2011 heeft het Hof Amsterdam vastgesteld dat de oud-notaris het recht tot verschoning had in geval van onderzoek ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.