DD 2019/65:De niet meldende Wwft-plichtige handelaar in het strafrecht

DD 2019/65

De niet meldende Wwft-plichtige handelaar in het strafrecht

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

65.1 Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7074

“(…) Met betrekking tot het de transactie aangaande de Bentley wordt door de verdediging nog aangevoerd dat de meldingsplicht bij de [naam bank] rustte in plaats van bij verdachte. Namens verdachte is verklaard dat er geen MOT-melding is gedaan omdat zij er van uitging dat de [naam bank] dat wel zou doen. Hiertoe overweegt het hof dat een ieder hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft. De wettelijke verplichting blijft bestaan, ongeacht of de [naam bank] wel of geen melding zou hebben gedaan.”

65.2 Rechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3966

“(…)

4.3.

Het ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.