Hof Amsterdam, 30-06-2023, nr. 23-002527-18

Inleiding1.

De Belastingdienst heeft sinds begin 2012 onderzoek gedaan naar de activiteiten van [verdachte 2] en zijn vennootschappen. [verdachte 2] was in de ten laste gelegde periode enig aandeelhouder van [BV1] Deze vennootschap was op haar beurt enig aandeelhouder van [BV2] ( [BV2] ). [BV2] is een muntfabriek, gevestigd op de [adres loods 1] .2.

Op basis van het onderzoek door de Belastingdienst ontstond het vermoeden dat in de muntfabriek valse Britse 1 pondmuntstukken werden gemaakt, die via Aalsmeer en Maasbracht in Urmond terechtkwamen en van daaruit werden uitgevoerd naar het in Engeland gevestigde bedrijf [bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ). Uit het onderzoek kwam voorts een aantal andere verdachten in beeld, onder wie [verdachte 1] , [verdachte 3] , [verdachte 4] , [verdachte 6] en [verdachte 5] .

Standpunten van partijen

De advocaat-generaal heeft tot bewezenverklaring van beide feiten gerekwireerd.

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit van het medeplegen door de verdachte van het namaken of vervalsen van munten zoals tenlastegelegd onder feit 1. De 690.969 ponden zijn nagemaakt of vervalst door een Litouwse man aan wie de verdachte de loods voor dat doel ter beschikking had gesteld en de rol van de verdachte was derhalve niet medeplegend maar slechts faciliterend van aard. Het dossier bevat ook onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij het namaken of vervalsen van de in Groot-Brittannië onder [getuige 9] en onder [getuige 7] en [getuige 8] inbeslaggenomen hoeveelheden van 450.000 respectievelijk 7.450 Britse 1 pondmuntstukken. De verdediging heeft (voorwaardelijk) verzocht [getuige 9] , [getuige 7] en [getuige 8] als getuigen te horen.

Met betrekking tot feit 2 heeft de verdediging aangevoerd dat – gelet op de bepleite vrijspraak met betrekking tot feit 1 – de verdachte ook moet worden vrijgesproken van het uitgeven, vervoeren en in voorraad hebben van de in Groot-Brittannië aangetroffen 450.000 en 7.450 Britse 1 pondmuntstukken. Wat de 690.969 Britse 1 pondmuntstukken betreft, is wel sprake van voorhanden hebben, maar ontbreekt het oogmerk op het uitgeven en vervoeren van deze munten.

Redengevende feiten en omstandigheden

Bij de beoordeling gaat het hof uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Omschrijving loods [adres loods 1] te Amsterdam

In de muntfabriek is een productiestraat voor het fabriceren van munten opgezet. De productiestraat stond in het hele pand. Het pand was gescheiden door een muur. De perceelnummers 2 en 4 vormden één geheel en nummer 6 zat achter de muur. In nummer 6 stonden muntbakken. Ook stonden daar bakken voor rondellen en twee trommelmachines (in onderdelen) om munten glimmend te maken. Je kon van de ene ruimte naar de andere via een deur. Je hoefde niet buitenom; een deel van de apparatuur en machines stond in nummer 6.3.

Observaties Amsterdam, Aalsmeer, Maasbracht en Urmond en verklaringen naar aanleiding van observaties

De [adres loods 1] is in de periode juni-november 2013 geobserveerd met behulp van camera’s. Bij het uitkijken van de beelden werd gezien dat [verdachte 2] geregeld bij [BV2] op de [adres loods 1] aanwezig was, ook op momenten dat [verdachte 3] daar bezig was met het laden en/of lossen van de door hem bestuurde vrachtauto met het kenteken [kenteken1] , dan wel een (huur) vrachtauto met ander kenteken of een trailer. Op 26 juni 2013, 31 juli 2013 en 21 augustus 2013 in het bijzonder is gezien dat [verdachte 2] samen met [verdachte 3] dan wel [verdachte 1] werkzaamheden verrichtte, zoals het bedienen van de laadklep van de vrachtauto met kenteken [kenteken1] , het rijden met een palletwagen uit loods 64., het uitladen van palletkisten en het sjouwen met dozen.5.

Op 26 juni 2013, de dag dat de belastingdienst een bezoek bracht aan [BV2] , is door de ambtenaren gezien dat de loopdeur tussen loods 2-4 en loods 6, die op een eerdere datum zichtbaar was, aan het zicht was onttrokken door een container, een machine en verpakkingsmaterialen. Op die dag is verder geobserveerd dat [verdachte 2] samen met een man ’s morgens vroeg vanuit loods 6 met een heftruck pallets met vaten en opvangbakken in een schuin tegenover de loods geparkeerde trailer hebben geplaatst. ’s Avonds hebben de mannen gezamenlijk alle eerder uit de loods gehaalde goederen weer terug het bedrijf ingebracht.6.

Op 10 september 2013 arriveerde de auto van [verdachte 2] te 11.05 uur bij het kantoor van de loods aan de [adres loods 1] . Een klein halfuur later kwam een vrachtwagentje van Drive Yourself met kenteken [kenteken1] aanrijden met [verdachte 3] als chauffeur en een NN-man als passagier. NN-man is al vaker gezien op de [adres loods 1] en [verdachte 3] is al vaker in gezelschap van NN-man gezien in en nabij loods 6. NN-man liep naar het kantoor. [verdachte 3] reed de vrachtauto met de achterkant tot vlak bij de deur van loods 6. Hij haalde een steekwagentje uit de loods en zette dat op de laadklep van de vrachtauto.

Enige minuten later kwam NN-man met een heftruck loods 6 uitrijden, met daarop een pallet met zilverkleurige vaten. Deze werden in de laadruimte van de vrachtwagen geplaatst. Daarna werden door hem ook nog blauwe vaten in de laadruimte gezet. NN-man ging loods 6 weer in en [verdachte 3] reed om 11.49 uur met de vrachtauto weg.7.

Gelet op de verklaring van [verdachte 3] dat hij nooit zonder [bijnaam verdachte 1] in of bij de loods aan de [adres loods 1] is geweest, dat hij altijd in opdracht van [bijnaam verdachte 1] kwam8.en dat [bijnaam verdachte 1] een sleutel van de loods had, gaat het hof ervan uit dat deze NN-man [verdachte 1] betreft (door [verdachte 3] herkend op een foto als ‘ [bijnaam verdachte 1] ’).9.

Door het observatieteam is vervolgens waargenomen, dat [verdachte 3] te 12.24 uur met deze vrachtauto het terrein van een loods aan de [adres loods 2] te Aalsmeer opreed.

[verdachte 3] parkeerde de vrachtwagen in de loods, waar de vaten kennelijk door hem werden gelost. Links naast de vrachtauto stonden vijf grote kartonnen dozen, twee grote blauwe vaten en zes kleine grijze vaten. Vervolgens reed [verdachte 3] met de vrachtwagen naar een parkeerterrein in Aalsmeer, waar een ‘snackcar’ genaamd Snackhouse Aalsmeer stond geparkeerd. Door tussenkomst van een onbekende man maakte [verdachte 3] contact met een man en een vrouw (NN3 en NN4). NN3 en NN4 reden vervolgens in een Renault bestelwagen met kenteken [kenteken 2] achter de vrachtwagen van [verdachte 3] aan, terug naar de loods aan de [adres loods 2] te Aalsmeer. De Renault bestelwagen werd achteruit de loods ingereden. Gezien werd dat [verdachte 3] in de loods een steekwagen pakte en naar de Renault liep. NN3 stond in de laadruimte van deze auto.

NN3 en NN4 vertrokken te 13.58 uur met de Renault bestelauto naar een café in Maasbracht. Daar vond om 16.02 uur een ontmoeting plaats met een man, NN5. NN3 overhandigde hem de sleutels van de Renault bestelauto. NN5 reed vervolgens met de Renault bestelwagen naar het adres [adres verdachte 6] te Urmond. Nadat NN5 de zijdeur van de bestelwagen had geopend, kwam een andere man, NN6, met een heftruck aanrijden. Door hem werd een pallet met twee grote blauwe vaten en een krat met grijze emmers vanuit de bestelwagen in de schuur geplaatst.10.

[verdachte 6] heeft erkend dat hij de persoon is die op 10 september 2013 bij zijn woning op het adres [adres verdachte 6] te Urmond met een heftruck vaten heeft uitgeladen.11.Hij is aangeduid als NN6.

[verdachte 4] heeft verklaard dat hij acht of tien keer vrachten met munten heeft vervoerd en heeft afgeleverd bij de woning van [verdachte 6] . De munten werden meestal afgegeven in Maasbracht, waarna hij de reeds geladen wagen overnam en ermee naar [verdachte 6] reed.12.Hij is aangeduid als NN5.

Op 5 november 2013 opende een onbekende man, NN1, de deur van de loods aan de [adres loods 1] . Een vrachtbusje reed vervolgens achteruit de loods in. Een man die is herkend als [verdachte 3] deed iets bij de laadklep van de vrachtauto en liep daarna de loods uit. Kort daarna ging [verdachte 3] via de laadklep met een steekwagen de vrachtauto in. NN1 laadde met behulp van een heftruck vier vaten in de vrachtwagen. De vrachtwagen reed vervolgens om 09.09 uur de loods uit, die door NN1 werd gesloten.13.

[verdachte 3] heeft verklaard dat [verdachte 1] degene is die op 5 november 2013 de vrachtwagen heeft geladen met de heftruck; hij heeft twee pallets met vier vaten in de auto gezet en hij heeft [verdachte 3] een vrachtbrief meegegeven.14.NN1 betreft derhalve [verdachte 1] .

Levering rollen metaallegering CuNi6Zn24 door [bedrijf 2]

Het Turkse bedrijf [bedrijf 2] (hierna: [bedrijf 2] of [bedrijf 2] ) heeft vijf partijen metaal geleverd aan [BV2] . Blijkens de Turkse douaneverklaringen zijn deze leveringen op 22 november 2012, 29 mei 2013, 25 juni 2013 en tweemaal op 27 september 2013 op het douanekantoor aan de Turkse grens verwerkt. Het geleverde metaal had een nettogewicht van respectievelijk 14.449, 13.960, 10.060, 14.012 en 16.810 kilogram en een verkoopwaarde van in totaal € 420.761,22.15.

De directeur van [bedrijf 2] , [getuige 3] , heeft verklaard dat deze vijf leveringen hebben plaatsgevonden op basis van drie bestellingen. Het ging om rollen metaal met de legering CuNi6Zn24 en de afmetingen 2.88*193mm. Voorafgaande aan de eerste bestelling is [verdachte 2] , als vertegenwoordiger van het bedrijf dat de bestelling wilde plaatsen, bij de fabriek in Turkije geweest.16.

[getuige 3] heeft een aantal werk-gerelateerde gesprekken met [verdachte 2] gevoerd.17.In het dossier bevindt zich correspondentie tussen [verdachte 2] en een medewerker van [bedrijf 2] , [getuige 4] . Op 20 augustus 2012 heeft [verdachte 2] namens [BV2] per e-mailbericht een (test)order bevestigd van het materiaal, waarna [getuige 4] op 28 augustus 2012 heeft laten weten dat deze (test)order de ‘first business’ is tussen [BV2] en [bedrijf 2] .18.

In een e-mailbericht van 10 september 2013 heeft [getuige 4] [verdachte 2] benaderd in verband met betalingen door [BV3] , [BV4] en het Britse bedrijf [bedrijf 1] voor de levering van het materiaal. Genoemde bedrijven moesten bevestigen dat hun betaling was verricht ten behoeve van de rekening van [BV2] .19.In zijn antwoord daarop mailde [verdachte 2] dat de gevraagde informatie zal worden verstuurd. Vervolgens vraagt hij om een financieel overzicht, ‘so I know the balance and how much I still owe you’.20.

De zendingen van [bedrijf 2] zijn na aankomst in Nederland in een douaneloods van het bedrijf [BV5] te Venlo opgeslagen, in afwachting van betaling van de BTW en invoerrechten door [BV2] .21.Een medewerker van [BV5] , [getuige 5] , heeft verklaard dat [verdachte 2] het bedrag van de tweede zending, € 19.500,00 contant op de bankrekening van het bedrijf heeft gestort.22.Met betrekking tot de volgende zending is volgens dezelfde medewerker op 5 juli 2013 door [verdachte 2] een bedrag van

€ 13.762,78 gestort op de rekening van [BV5] . Het betrof de kosten BTW en de inklaring van 7 pallets met in totaal 10.000 kilogram rollen van metaal.23.Dit bedrag was op 4 juli 2013 overgeboekt vanaf de bankrekening van [partner verdachte 2] , de partner van [verdachte 2] .24.

Op 8 juli 2013 is gezien dat bij de [adres loods 1] uit een Turkse vrachtauto 7 pallets met goederen werden gelost en loods 6 werden binnengebracht.25.

[getuige 6] , Manager Operations bij de Koninklijke Nederlandse Munt, heeft het vermoeden geuit dat de geleverde legering CuNi6Zn24 met de afmetingen 2.88*193mm kan worden gebruikt voor het slaan van Britse 1 pondmuntstukken. Het nikkel gehalte in de legering kan volgens [getuige 6] bewust verlaagd zijn om zo goedkoop mogelijk te zijn en toch te voldoen aan de specificaties van de munt. Ook de samenstelling en dikte van het materiaal komt volgens [getuige 6] redelijk in de buurt van het Britse pond.26.

Doorzoekingen en inbeslagname

Vrachtwagen met kenteken [kenteken 3]

[verdachte 3] , bestuurder van de vrachtwagen met kenteken [kenteken 3] , is op 5 november 2013 omstreeks 09.10 uur op de Ruijgoordweg te Amsterdam aangehouden.27.In deze vrachtwagen werden vier vaten aangetroffen die waren gevuld met in totaal ongeveer 99.551 Britse 1 pondmuntstukken. Deze zijn in beslag genomen. Bovenop de munten lag steeds een compacte hoeveelheid metalen carrosserieringen, die de munten aan het zicht onttrok.28.

Loods [adres loods 1] te Amsterdam

Van 5 tot en met 11 november 2013 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de loods aan de [adres loods 1] .29.In een ruimte, door de FIOD genummerd VIII, werd een grote hoeveelheid Britse 1 pond muntstukken aangetroffen. Een deel van deze munten bevond zich in vaten en dozen. Ook op de munten in deze vaten en in de bovenste dozen lag steeds een dikke laag met metalen carrosserieringen die het zicht op de onderliggende ponden wegnam. Tevens stonden in de loods drie op elkaar gestapelde vultrechterbakken en twee plastic emmers met Britse 1 pondmuntstukken. Ook was een vulbak aanwezig met geheel onbewerkte rondellen (rondellen zijn munten zonder muntafbeelding op de zijden, soms wel met een bewerkte rand) en een vultrechterbak met rondellen waarbij de randen al waren bewerkt. In totaal werden in de betreffende ruimte ongeveer 570.395 Britse 1 pond muntstukken en 331.452 rondellen in beslag genomen.30.In een andere ruimte, genummerd I, zaten in vulbakken die deel uitmaakten van een machine en in de machine zelf, rondellen. In een vulbak die naast deze machine stond zaten ongeveer 9.328 Britse 1 pond muntstukken.31.Aldus waren in de loods aan de [adres loods 1] in totaal ongeveer 579.723 Britse 1 pond muntstukken aanwezig, zowel verpakt als onverpakt, zowel zichtbaar als verhuld.

De in de loods aanwezige machines, stempels, vaten en andere voorwerpen zijn door de FIOD beschreven. Twee deskundigen van de Koninklijke Nederlandse Munt hebben een groot aantal machines, gereedschappen en materialen aangewezen die vermoedelijk gebruikt of geschikt zijn voor het vervaardigen van Britse 1 pond muntstukken. Tevens hebben zij enkele machines die vermoedelijk gebruikt zijn bij het vervaardigen van valse Britse 1 pond muntstukken in werking gesteld. In ruimte VIII stond een machine die rondellen voorziet van een randinscriptie. In ruimte I stond een muntslagmachine (machine 15) die rondellen voorziet van een kop- en muntinscriptie. In de trechterbak bij deze machine zaten rondellen met randschrift terwijl zich in de machine kop- en muntstempels bevonden. Na het aanzetten van de machine kwamen er geslagen munten uit. Deze munten zijn veiliggesteld. Het betreft Britse 1 pondmuntstukken met het jaartal 2006.32.

[adres verdachte 3] te Amsterdam

Op 5 november 2013 is de woning van [verdachte 3] , [adres verdachte 3] te Amsterdam, doorzocht. Daarbij werden onder meer een Birkenstock schoenendoos met persstempels, een Albert Heijn tas met schriftelijke bescheiden en telefoons, een emmer met munten en een bak met metalen ringen in beslag genomen. In totaal is in de woning een hoeveelheid van 2123 Britse ponden aangetroffen.33.Op de slagstempels in de schoenendoos was de beeltenis van koningin Elisabeth en de woorden ‘one pound’ zichtbaar.34.Van de 21 stempels hadden 4 een negatieve afbeelding (zogenaamde matrijzen) en 17 een positieve afbeelding (zogenaamde poincoenen).35.

Loods [adres loods 2] te Aalsmeer

Op 11 november 2013 is de loods aan de [adres loods 2] te Aalsmeer doorzocht. Daarbij werden onder meer 8 blauwe en 24 grijze vaten aangetroffen. In deze vaten zaten in totaal ongeveer 11.695 Britse 1 pondmuntstukken en 4.157 rondellen. Deze zijn in beslag genomen.36.

[adres verdachte 6] te Urmond

Op 23 april 2014 is de woning van [verdachte 6] , [adres verdachte 6] te Urmond, doorzocht. Daarbij werden onder meer 30 carrosserieringen en vier Britse 1 pondmuntstukken in beslag genomen. De ringen en munten werden aangetroffen op en tussen de betontegels in de garage bij de woning. Het betreft twee Britse 1 pondmuntstukken met het jaartal 2005, één met het jaartal 2006 en één met het jaartal 2007.37.

Eerdere inbeslagname Britse 1 pond muntstukken in het Verenigd Koninkrijk op 13 december 2012 en 30 juli 2013

Vrachtwagen [getuige 9] Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Uit informatie van de Britse opsporingsautoriteiten blijkt dat op 13 december 2012 in Newcastle, Verenigd Koninkrijk, in een door [getuige 9] bestuurde vrachtauto een partij met 450.000 valse Britse 1-pondmuntstukken in beslag is genomen. De munten zaten in 18 vaten, geplaatst op drie pallets. Bovenop de munten zat steeds een 5 centimeter dikke laag van metalen ringen.38.

Op of omstreeks 5 december 2012 is [getuige 9] benaderd door een zakencontact, een persoon die werkt voor [BV2] . Deze persoon vroeg hem de volgende week een lading op te halen in Amsterdam. Op 12 december 2012 is [getuige 9] naar aanleiding van via sms ontvangen aanwijzingen naar het Shell service station op het adres Galwin 6 te Amsterdam gereden. Daar heeft hij een man ontmoet, die bij hem in de vrachtwagen heeft plaatsgenomen. Vanaf het Shell service station is de auto ongeveer 5 kilometer noordwest gereden in de richting van de Ruijgoordweg. De vrachtwagen heeft op 12 december 2012 van 10:25 uur tot 12:40 uur stilgestaan in de buurt van de Ruijgoordweg.

Bij een loods op een bedrijventerrein, in de buurt van een fabriek, laadde de man die bij hem in de vrachtwagen was ingestapt, met een vorkheftruck drie pallets in de trailer van [getuige 9] . Uit onderzoek van de FIOD volgt dat de [adres loods 1] naast de Ruijgoordweg ligt en dat de afstand tussen Galwin 6 te Amsterdam en de loods waarin [BV2] is gevestigd 4,5 kilometer is.39.

Onder de goederen die [verdachte 3] voor [verdachte 1] bewaarde, bevonden zich in een boodschappentas 14 mobiele telefoons ( [verdachte 3] heeft verklaard dat de zaken die bij hem zijn aangetroffen, aan [verdachte 1] toebehoren40.en [verdachte 1] heeft dit ter zitting in hoger beroep op 21 april 2023 bevestigd).41.In één van deze telefoons (met imei-nummer eindigend op 6729) is een sms-conversatie aangetroffen, waarin op 11 december 2012 door een Engels telefoonnummer het telefoonnummer van [getuige 9] is gegeven. Op 14 december 2012 heeft het toestel met imei-nummer eindigend op 6729 een bericht ontvangen waarin wordt gesproken over problemen op de dag ervoor. Dat de douane zijn computer en telefoons heeft en dat ze gaan onderzoeken waar hij heeft geladen. Voorgesteld wordt om alles te wissen.42.

Op de beschreven notitieblaadjes die [verdachte 1] in de woning van [verdachte 3] heeft achtergelaten wordt het getal 450.000 genoemd en ook een datum in december 2012.43.

[getuige 7] en [getuige 8] , Dover, Verenigd Koninkrijk

Op 30 juli 2013 zijn [getuige 7] en [getuige 8] in Dover, Verenigd Koninkrijk, aangehouden met in totaal 7.450 valse Britse 1 pondmuntstukken in de koffer van [getuige 7] . Zij kwamen met de Eurolines-bus vanuit Amsterdam.44.

Onderzoek in beslag genomen Britse 1 pond muntstukken

Een deel van de Britse 1 pond muntstukken en stempels die op de genoemde locaties in beslag zijn genomen is door de FIOD voorzien van een SIN nummer45.en aangeleverd bij het NFI.

[getuige 10] , NFI-deskundige, heeft een forensisch onderzoek verricht naar de Britse 1 pond muntstukken en stempels die op de diverse locaties in beslag zijn genomen.

Op de vraag of de aangetroffen munten vals zijn of echt, heeft de deskundige geantwoord, dat er slechts één instantie ter wereld is die (officieel) Britse ponden vervaardigt, te weten de Royal Mint in het Verenigd Koninkrijk. Het gehele productieproces vindt plaats in Cardiff en wordt niet uitbesteed aan derden. Alle Britse ponden die niet geproduceerd zijn in de Royal Mint (Cardiff) zijn per definitie niet echt.

De originele matrijsstempels, moederstempels en werkstempels worden per valuta en jaargang bewaard in kluizen. Gebruikte werkstempels worden uit het productieproces verwijderd en duurzaam vernietigd. Het is dus niet mogelijk dat stempels rouleren buiten het (streng bewaakte) circuit van de Royal Mint. Iedere stempel van de Britse pond die buiten dit circuit wordt aangetroffen, is per definitie niet echt.46.

Ook overigens bevestigt het rapport de valsheid van de onderzochte munten uit jaargang 2004 en 2006. De onderzoeker heeft geconcludeerd dat de bevindingen van het onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn wanneer hypothese 1 (de onderzochte munten zijn vals) juist is dan wanneer hypothese 2 (de onderzochte munten zijn echt) juist is, waarbij het onderzoek zich heeft gericht op:

- munten 2004 en 2006 en stempels 2004 en 2006 (waaronder randschriftblokken), in beslag genomen in

de loods [adres loods 1] te Amsterdam;

- munten 2004 en 2006, in beslag genomen in de vrachtwagen [kenteken 3] ;

- munten 2006 in beslag genomen in de loods [adres loods 2] te Aalsmeer;

- munten 2004 en 2006 en een matrijsstempel 2004, in beslag genomen op het adres [adres verdachte 3] te

Amsterdam (woning [verdachte 3] );

- een munt 2006, in beslag genomen op het adres [adres verdachte 6] te Urmond (woning [verdachte 6] );

- munten 2004 en 2006, in beslag genomen onder [getuige 9] (Newcastle) en onder [getuige 7] en [getuige 8] (Dover) (door de UKNCO (UK National Central Office) van de NCA (National Crime Agency) ter beschikking gesteld).47.

Daarbij blijkt uit het onderzoek nog het volgende.

Uit het onderzoek naar jaargang 2004 blijkt dat de matrijsstempel aangetroffen op de locatie [adres verdachte 3] te herleiden is naar alle onderzochte munten jaargang 2004 die werden aangetroffen:

• in de vrachtauto [kenteken 3] ;

• op de locatie [adres loods 1] ;

• op de locatie [adres verdachte 3] ;

• te Newcastle;

• te Dover.

De onderzochte gebruikte en ongebruikte werkstempels op de [adres loods 1] , kunnen worden herleid naar de matrijsstempel ( [adres verdachte 3] ).

De onderzochte gebruikte werkstempels op de [adres loods 1] kunnen worden herleid naar de onderzochte munten in de vrachtauto [kenteken 3] en naar de onderzochte munten op de [adres loods 1] .

De onderzochte munten [adres loods 1] , vrachtauto [kenteken 3] , [adres verdachte 3] , Newcastle en Dover en de muntstempels op de [adres loods 1] en de matrijsstempel ( [adres verdachte 3] ) zijn niet te herleiden naar de officiële munten of muntstempels.48.

In het onderzoek naar jaargang 2006 is onder meer te lezen dat in de loods aan de [adres loods 1] aangetroffen werkstempels zijn te herleiden naar de onderzochte munten aangetroffen:

• in de vrachtauto [kenteken 3] ;

• op de locatie [adres loods 1] ;

• op de locatie [adres loods 2] :

• op de locatie [adres verdachte 6] ;

• op de locatie [adres verdachte 3] ;

• te Newcastle;

• te Dover.49.

De aangetroffen klasse- en individuele kenmerken in de onderzochte gebruikte en ongebruikte werkstempels [adres loods 1] en de onderzochte munten [adres loods 1] , vrachtauto [kenteken 3] , [adres loods 2] , [adres verdachte 3] , [adres verdachte 6] , Newcastle en Dover, zijn niet aangetroffen in de originele munten en stempels van de Royal Mint.50.

De deskundige [getuige 11] heeft in zijn contra-rapportage van 22 augustus 2017 de door [getuige 10] gevolgde werkwijze en de uitkomsten van het NFI-rapport onderstreept, met de kanttekening dat hij het verrichte onderzoek aan de door de Royal Mint ter beschikking gestelde munten en stempels niet kan beoordelen, omdat hij dit materiaal niet heeft kunnen zien.51.

Het hof stelt op basis van de bevindingen van de deskundige [getuige 10] vast dat de onderzochte munten die in beslag zijn genomen in de loods aan de [adres loods 1] te Amsterdam, in de vrachtwagen met kenteken [kenteken 3] , op het adres [adres verdachte 3] te Amsterdam, in de loods [adres loods 2] te Aalsmeer, op het adres [adres verdachte 6] te Urmond, te Newcastle onder [getuige 9] en te Dover onder [getuige 7] en [getuige 8] , vals zijn en zijn te herleiden naar de stempels aangetroffen in de loods aan de [adres loods 1] en/of de matrijsstempel in de woning van [verdachte 3] , waarbij laatstgenoemde mattrijsstempel weer is te herleiden naar de werkstempels op de [adres loods 1] .

Overige relevante verklaringen

[verdachte 1]

mocht van [verdachte 2] gebruik maken van de machines op de [adres loods 1] en heeft daar ponden geproduceerd. Deze ponden werden met een deklading bedekt.52.

[verdachte 3]

heeft ongeveer acht keer een ritje met vaten gemaakt; de eerste keer was in december 2012 of januari 2013. [verdachte 3] heeft de vracht met grijze en blauwe vaten vervoerd vanaf de loods aan de [adres loods 1] naar de door hem op verzoek van [verdachte 1] gehuurde loods aan de [adres loods 2] te Aalsmeer. [verdachte 3] wist dat hij munten vervoerde. [verdachte 1] betaalde contant € 1.000,00 voor de huur van de loods in Aalsmeer en gaf hem daarnaast € 250,00 tot € 500,00 per rit. Van dat geld moest [verdachte 3] ook onkosten betalen, zoals de huur van de vrachtauto en afvalverwerking.53.

[verdachte 1] bestelde geregeld carrosserie ringen bij een bedrijf genaamd [bedrijf 3] . Na twee dagen haalde [verdachte 3] de ringen op; ze zaten in doosjes. [verdachte 1] betaalde contant voor de ringen.

Drie maanden voor zijn aanhouding was [verdachte 3] samen met [verdachte 1] bij de snackbar in Aalsmeer. Toen er een busje kwam aanrijden, zwaaiden [verdachte 1] en de bestuurder van het busje naar elkaar. Vervolgens moest [verdachte 3] naar de loods in Aalsmeer rijden en reed het busje achter hem aan. Toen [verdachte 1] daar de deksel van een vat haalde dat retour was gekomen, zag [verdachte 3] dat er munten in zaten. Het was een zelfde vat als de vaten die hij eerder had vervoerd. [verdachte 1] zei ‘dit is niet goed. Dit moet omgesmolten worden’. In de loods in Aalsmeer heeft hij ook vaten met Britse ponden gezien.54.

Bij de loods aan de [adres loods 2] werden de vaten overgeladen. Wanneer [verdachte 3] in Aalsmeer een vracht overdroeg, kreeg hij de vaten terug die hij daar de vorige keer had gebracht. Hij heeft gezien dat er ringen zaten in de vaten die terugkwamen.55.

[verdachte 4]

heeft een man ontmoet die hem vroeg of hij Britse munten kon wisselen in groot geld. Na enige tijd is deze man munten gaan leveren, die werden afgeleverd in Maasbracht en één keer bij een hotel in Urmond. Deze man gaf hem een mobiele telefoon om met elkaar in contact te komen.

[verdachte 4] kreeg vooraf een e-mailbericht hoe laat hij daar moest zijn. Ter plaatse kreeg hij van deze man een sleutel van de auto, waarna hij de geladen wagen overnam. Dit is acht of tien keer gebeurd; per rit ontving hij contant € 1.000,00. Iedere vracht munten die [verdachte 4] vervoerde, heeft hij afgeleverd bij de woning van [verdachte 6] in Urmond. Op de munten lag steeds een laagje metalen ringen; [verdachte 4] en [verdachte 6] haalden die er met een magneet uit en pakten vervolgens de munten over in dozen en later in kleine tonnetjes. [verdachte 4] reed de auto terug naar Maasbracht.56.

[verdachte 6]

heeft verklaard dat [verdachte 4] voor het eerst op 23 december 2012 drie of vier vaten met munten bij hem thuis heeft afgeleverd.57.

Nadat [verdachte 4] de munten bij [verdachte 6] had gebracht, nam [verdachte 6] contact op met [verdachte 5] . [verdachte 5] vertelde [verdachte 6] dat [bedrijf 1] de munten zou afnemen.58.

Betalingen die werden gedaan door [bedrijf 1] hadden betrekking op de levering van munten. [verdachte 6] kreeg de bankrekeningnummers van de begunstigden van [verdachte 4] en stuurde die door naar [verdachte 5] , die deze vervolgens doorstuurde naar [bedrijf 1] te Engeland.59.De rekeningnummers die hij doorkreeg van [verdachte 4] waren steeds verschillende rekeningnummers.60.

[verdachte 5]

heeft verklaard dat hij regelde dat de munten door het in Engeland gevestigde bedrijf [bedrijf 1] werden opgehaald en uitgevoerd naar Engeland. Van [verdachte 6] kreeg hij door op welke rekeningnummers [bedrijf 1] voor de ontvangen munten moest betalen; die informatie gaf hij op zijn beurt door aan [bedrijf 1] .61.

Het hof stelt op basis van deze verklaringen, in samenhang bezien met de overige redengevende feiten en omstandigheden, in het bijzonder de observaties, vast dat de valse munten vanaf de loods aan de [adres loods 1] te Amsterdam via de loods aan de [adres loods 2] te Aalsmeer en/of Maasbracht in Urmond terechtkwamen en van daaruit werden uitgevoerd naar het in Engeland gevestigde bedrijf [bedrijf 1] ( [bedrijf 1] ).

Betalingen door [bedrijf 1]

De betaling voor de munten werd door [bedrijf 1] gedaan op verschillende bankrekeningnummers, waaronder de rekening van [bedrijf 4] te Amsterdam. Deze laatste betalingen, waarmee in totaal een bedrag van € 529.053,64 was gemoeid, werden verricht ten behoeve van goud dat door de firma [Ltd 1] werd aangekocht. [verdachte 6] , [verdachte 4] en [verdachte 5] waren betrokkenen van [Ltd 1]62.[bedrijf 1] betaalde met contant geld, girale geldbedragen, telefoons en goudstaven. De meeste betalingen gingen per bank en werden door [bedrijf 1] overgemaakt op de bankrekening van steeds verschillende ondernemingen.63.

Eén van die ondernemingen was het Turkse bedrijf [bedrijf 2] , waar [verdachte 2] vanaf november 2012 grote hoeveelheden metaal heeft besteld en geleverd heeft gekregen. Op 24 juli 2013 heeft [bedrijf 1] een bedrag van omgerekend € 78.172,14 (£ 67.149,89) betaald op de bankrekening van [bedrijf 2] .64.Gezien een e-mailbericht van [verdachte 5] aan [bedrijf 1] van 15 juli 2013 heeft [verdachte 5] op 15 juli 2013 [bedrijf 1] daartoe de opdracht gegeven en daarbij verzocht de betaling als omschrijving ‘aankoop staal’ mee te geven.65.Uit de hiervoor vermelde e-mailcorrespondentie tussen [verdachte 2] en [getuige 4] van [bedrijf 2] op 10 september 2013, volgt dat het Turkse bedrijf voor de aankoop van staal, geleverd aan [BV2] , is betaald door [bedrijf 1] .

Nadere (bewijs)overwegingen van het hof

Nadere conclusies

Het hof stelt op grond van de redengevende feiten en omstandigheden vast dat [verdachte 2] , met zijn bedrijf [BV2] , in de tenlastegelegde periode de beschikking had over verschillende ruimtes in een loods aan de [adres loods 1] te Amsterdam. In die loods waren machines aanwezig voor het fabriceren van munten. [verdachte 1] had toegang tot de loods en heeft daar munten geslagen.

[verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] waren regelmatig aanwezig op deze locatie; uit de observaties volgt dat zij aldaar gezamenlijk werkzaamheden hebben verricht.

[verdachte 3] heeft op verzoek van [verdachte 1] vanaf eind december 2012 vaten met munten vervoerd vanaf de [adres loods 1] naar een door [verdachte 3] in opdracht en met geld van [verdachte 1] gehuurde loods aan de [adres loods 2] in Aalsmeer. [verdachte 1] heeft geregeld carrosserieringen gekocht die gebruikt werden om bovenop de munten te leggen.

[verdachte 2] is naar [bedrijf 2] in Turkije gereisd voorafgaand aan de bestelling van een aantal leveringen van grote hoeveelheden metaallegeringen voor [BV2] , die werden geleverd op de [adres loods 1] . Mede gelet op de verklaring van [getuige 6] neemt het hof aan dat de samenstelling van deze metaallegering geschikt was om Britse 1 pondmunten te slaan.

[verdachte 1] wist dat van het materiaal dat [verdachte 2] bestelde, Britse ponden konden worden gemaakt.66.[verdachte 2] regelde de betalingen van de leveringen van metaal. Hij ging naar [BV5] in Venlo toen bleek dat er problemen waren met de betaling van BTW en invoerrechten. [verdachte 1] en [verdachte 2] konden over dit materiaal beschikken vanaf de eerste levering in november 2012.

Voor de lading munten die in december 2012 is onderschept in Newcastle, de lading van [getuige 9] , acht het hof bewezen dat deze afkomstig is van de productie op de [adres loods 1] in Amsterdam, evenals voor de munten die bij [getuige 7] en [getuige 8] zijn aangetroffen in Dover, nu de bij hen aangetroffen munten op basis van onderzoek zijn te herleiden tot de valse stempels die zijn gebruikt op de [adres loods 1] in Amsterdam en alle drie de betrokkenen ook voorafgaand aan hun aankomst in Groot-Brittannië, zijn te plaatsen in Amsterdam. Daarbij is (de levering aan) [getuige 9] bovendien blijkens de hiervoor weergegeven redengevende feiten en omstandigheden te linken aan [verdachte 1] , gelet op aangetroffen sms-berichten op enkele van de telefoons die door [verdachte 1] aan [verdachte 3] in bewaring zijn gegeven, in welke sms-berichten in de periode rondom het onderschepte transport van [getuige 9] in december 2012 het telefoonnummer van [getuige 9] wordt doorgegeven en wordt gesproken over onderzoek door de douane.

Onderzoek naar de Britse 1 pond munten, die zijn aangetroffen op de [adres loods 1] , in de loods in Aalsmeer, in de vrachtwagen waarin [verdachte 3] reed, in Urmond, in de vrachtwagen van [getuige 9] en bij [getuige 7] en [getuige 8] heeft uitgewezen dat deze munten vals zijn. Het hof gaat er van uit dat de onderzochte munten, afkomstig van de diverse locaties, steeds representatief zijn voor de totale hoeveelheid munten die op deze locaties zijn aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat de valse munten mogelijk vermengd zijn met echte Britse 1 pond muntstukken. De onderzochte munten zijn te herleiden naar de valse stempels die zijn gebruikt bij productie op de [adres loods 1] . De munten die daar zijn geslagen zijn reeds vals omdat ze niet afkomstig zijn van de Royal Mint in het Verenigd Koninkrijk, de enige instantie die bevoegd is Britse 1 pond munten te produceren.

Het hof acht daarom ook bewezen dat, naast de valse munten die zijn aangetroffen in de vrachtwagen van [getuige 9] en bij [getuige 7] en [getuige 8] , in de periode van december 2012 tot 5 november 2013 meerdere malen, acht tot tien keer, valse munten zijn geleverd aan [verdachte 4] , [verdachte 6] en [verdachte 5] .

De verklaring van [verdachte 1] , dat de valse munten aan de [adres loods 1] slechts in een korte periode vlak voor de inval van de politie zouden zijn geslagen – [verdachte 1] zou een zekere ‘Faldas’, een Litouwse

man die hij al 25 jaren kent, maar van wie hij geen nadere gegevens heeft, slechts hebben gefaciliteerd bij het namaken van de 690.969 ponden – is in het geheel niet onderbouwd en dient in het licht van voornoemde redengevende feiten en omstandigheden als ongeloofwaardig terzijde te worden geschoven.

Feit 1

Medeplegen maken van valse munten

Naar het oordeel van het hof is, gelet op het voorgaande, bewezen dat [verdachte 1] en [verdachte 2] , tezamen en in vereniging, in de loods aan de [adres loods 1] te Amsterdam Britse 1 pond muntstukken hebben nagemaakt. Er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de valsemunterij.

[verdachte 2] zorgde onder meer voor het benodigde materiaal en machines voor het slaan van de munten.

[verdachte 1] heeft met zijn handelingen, bestaande uit onder meer het slaan van de munten, een zodanig wezenlijke bijdrage geleverd dat dit als medeplegen moet worden gekwalificeerd.

Feit 2

Medeplegen in voorraad hebben en vervoeren van valse munten

De valse munten werden met medeweten van [verdachte 2] in zijn bedrijf aan de [adres loods 1] opgeslagen, in afwachting van verdere verspreiding. Uit observaties blijkt dat [verdachte 1] betrokken is geweest bij de opslag, belading, het vervoer en de distributie van de valse munten. Hij is samen met [verdachte 2] en [verdachte 3] en diens gehuurde vrachtwagen gezien bij de loods aan de [adres loods 1] , waar hij, samen met [verdachte 3] en [verdachte 2] , werkzaamheden verrichtte, zoals het bedienen van de laadklep van de vrachtauto met kenteken [kenteken1] , het uitladen van palletkisten en het sjouwen met dozen.67.[verdachte 1] wist dat de vaten met munten stonden opgeslagen in de loods aan de [adres loods 1] en hij wist ook dat daar vandaan de vaten met munten door [verdachte 3] werden vervoerd. [verdachte 1] en [verdachte 2] hebben aldus, tezamen en in vereniging met [verdachte 3] , in medeplegende zin, de door hem en [verdachte 2] nagemaakte Britse 1 pond muntstukken in voorraad gehad en vervoerd.

Medeplegen uitvoer van valse munten

Voor [verdachte 1] en [verdachte 2] moet volstrekt duidelijk zijn geweest dat de grote hoeveelheid door hen geslagen valse Britse l pond muntstukken uiteindelijk buiten Nederland een bestemming zou vinden, omdat Britse pond muntstukken in Nederland geen wettig betaalmiddel zijn. Dat zij daadwerkelijk op de hoogte waren van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit de eerder genoemde betaling van [bedrijf 1] , de afnemer van de valse munten, op de rekening van [bedrijf 2] voor het aan [BV2] geleverde metaal.

Oogmerk

Het door de verdediging gevoerde verweer, dat het oogmerk bij verdachte ontbrak op het in voorraad hebben, vervoeren, (doen) uitgeven en uitvoeren van de Britse ponden, wordt verworpen. De verdachte heeft [verdachte 3] opdracht gegeven valse munten te vervoeren naar de loods in Aalsmeer en vanaf die plek zijn deze munten overgeladen in een andere vrachtwagen en verder vervoerd. De verdachte had, zo volgt uit de feiten en omstandigheden, samen met [verdachte 2] en [verdachte 3] de bedoeling en daarmee het oogmerk om het valse geld feitelijk in omloop te brengen, en de valse munten uit te geven, dan wel doen uitgeven, als echt en onvervalst.

Conclusie

Het hof acht het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.