NJB 2021/1421:Het niet screenen van een relatie in één dossier betekent niet dat een trustkantoor geen adequate controle heeft op haar eigen administratie op grond van de Sanctiewet

NJB 2021/1421

Het niet screenen van een relatie in één dossier betekent niet dat een trustkantoor geen adequate controle heeft op haar eigen administratie op grond van de Sanctiewet

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Het niet screenen van een relatie in één dossier betekent niet dat een trustkantoor geen adequate controle heeft op haar eigen administratie op grond van de Sanctiewet

Uitspraak

Trustkantoor TMF werd in 2013 bestuurder van een vennootschap die 850 miljoen dollar uitleende voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique. In 2016 nam de Mozambikaanse overheid alle uitstaande schulden over kort voordat de media meldden dat het geld niet was geïnvesteerd in (tonijn)visserij, maar was doorgesluisd naar Defensie in Mozambique en/of was verduisterd. De Nederlandsche Bank (DNB) bestrafte het trustkantoor vanwege haar rol met een boete van bijna ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.