NJFS 2022/42
Hawala-bankieren en witwassen.
- Instantie
Hof Den Haag
- Datum
18 oktober 2021
- Magistraten
Mrs. C.G.M. van Rijnberk, J.A. van Dorp, K. Versteeg
- Zaaknummer
2200154914
- Folio weergave
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
- Brondocumenten
ECLI:NL:GHDHA:2021:2339, Uitspraak, Hof Den Haag, 18‑10‑2021
- Wetingang
Art. 420bis, 420ter Sr; art. 1, 3 Wgt; art. 2:3a Wft
Essentie
Witwassen. Hawala-bankieren en witwassen.
Samenvatting
De advocaat-generaal heeft gesteld dat het door verdachte in het hawala-systeem ontvangen geld van misdrijf afkomstig is, omdat een klant in dit systeem evident economisch nadeel accepteert ten opzichte van gewoon bankieren terwijl in ruil daarvoor anonimiteit wordt verkregen hetgeen een belangrijke aanwijzing oplevert voor het vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig is. Deze stelling gaat uit van de onjuiste aanname dat overal ter wereld eenvoudig over een bankrekening kan worden beschikt, terwijl het geen ruimte biedt voor de macht van de gewoonte of culturele voorkeuren. Geldbedragen die de hawala-bankier onder zich heeft ...