RF 2022/29:Is sprake van oplichting en/of verduistering?

RF 2022/29

Is sprake van oplichting en/of verduistering?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Verduistering. Oplichting. Witwassen.

Is sprake van oplichting indien de verdachte het merendeel van de ingelegde beleggingsgelden voor andere doeleinden heeft gebruik dan waarvoor ze bedoeld waren?

Samenvatting

De verdachte heeft twee BV’s opgericht met als doel het aantrekken van vreemd vermogen voor de aankoop van grond en het realiseren van grote zonneparken. De verdachte heeft via deze BV’s een informatiememoranda uitgegeven voor obligatieleningen met een looptijd van 3 jaar, een vaste couponrente van jaarlijks 6,5% en op de einddatum een aflossing van 106%. Door investeerders is in totaal ongeveer € 1.155.000 in deze ondernemingen geïnvesteerd. Van dit bedrag is ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.