JONDR 2018/1275:27 maanden hechtenis en bestuursverbod wegens BTW- en faillissementsfraude

JONDR 2018/1275

27 maanden hechtenis en bestuursverbod wegens BTW- en faillissementsfraude

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

De rechtbank acht het bewezen verklaard dat verdachte als feitelijk bestuurder van een vennootschap zich schuldig heeft gemaakt aan het doen van valse BTW-aangiftes en tevens faillissementsfraude heeft gepleegd door geen administratie te overleggen aan de curator

Samenvatting

Door de Belastingdienst is naar aanleiding van een verzoek om deblokkering van de G-rekening onderzoek gedaan bij 5 Vliet BV. Naar aanleiding van de verschillen die werden vastgesteld tussen de aangiften omzetbelasting en de grootboekkaarten van 5 Vliet werd besloten om een boekenonderzoek in te stellen bij 5 Vliet. Tijdens onderzoek naar de bankrekening van verdachte werd vastgesteld dat er ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.