RF 2017/98:Bestuurlijke boete. Heeft DNB een betaaldienstverlener een bestuurlijke boete kunnen opleggen wegens het niet naleven van de Wwft en sanctiewetgeving? (Eiseres/DNB)

RF 2017/98

Bestuurlijke boete. Heeft DNB een betaaldienstverlener een bestuurlijke boete kunnen opleggen wegens het niet naleven van de Wwft en sanctiewetgeving? (Eiseres/DNB)

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Betaaldienstverlener. Bestuurlijke boete.

Heeft DNB een betaaldienstverlener een bestuurlijke boete kunnen opleggen wegens het niet naleven van de Wwft en sanctiewetgeving?

Samenvatting

DNB heeft ten kantore van een betaaldienstverlener (eiseres) de beheersing van de integriteitsrisico’s onderzocht. Op grond daarvan is ten aanzien van elf onderzochte dossiers geconcludeerd dat de volgende overtredingen zijn begaan. In drie dossiers is de identificatie van de UBO (uiteindelijk belanghebbende) niet uitgevoerd (art. 3 lid 2, onderdeel b, Wwft). In geen van de dossiers heeft eiseres de Politically Exposed Person-screening uitgevoerd (art. 8 lid 4 Wwft) en evenmin ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.