DD 2025/31:Het stappenplan in witwaszaken: grote stappen, snel thuis?

DD 2025/31

Het stappenplan in witwaszaken: grote stappen, snel thuis?

Een analyse van knelpunten uit de praktijk2

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

In deze bijdrage wordt het stappenplan voor het bewijs van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ in witwaszaken geëvalueerd. Na een korte introductie van dit stappenplan worden per stap de volgende knelpunten (en mogelijke oplossingsrichtingen) besproken:

•

het vereiste van een voldoende bepaald bronmisdrijf en het rechtstreeks verband met zo’n misdrijf (stap 1)

•

het vereiste van bijkomende omstandigheden voor het aannemen van een vermoeden van witwassen en de ‘communicerende-vatenwerking’ tussen het vermoeden van witwassen en de verklaring van de verdachte (stap 2)

•

een verklaring namens de verdachte, het moment van verklaren en de onderbouwing van de ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.