V-N 2009/45.16:INVORDERING. FISCAAL BESTUURSRECHT. CIVIEL RECHT Kort geding dwingt trustkantoor tot medewerking aan boekenonderzoek

V-N 2009/45.16

INVORDERING. FISCAAL BESTUURSRECHT. CIVIEL RECHT Kort geding dwingt trustkantoor tot medewerking aan boekenonderzoek

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

INVORDERING. FISCAAL BESTUURSRECHT. CIVIEL RECHT Kort geding dwingt trustkantoor tot medewerking aan boekenonderzoek

Samenvatting

Gedaagde, Tradman Netherlands bv (hierna: Tradman), is een trustkantoor. In de periode medio 1994 tot eind 2006 is X cliënt geweest van Tradman bv voor het administratieve beheer en bestuur van de Muvabi Groep. X was daar aandeelhouder van. Vanaf eind 2004 is een groot aantal vennootschappen uit de Muvabi Groep gefailleerd. De FIOD-ECD heeft X en de Muvabi Groep aan een onderzoek onderworpen en de opgespoorde gegevens doorgegeven aan de inspecteur. Begin 2008 stellen de ontvanger en de inspecteur een derdenonderzoek in bij de ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.