Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van de autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
Bijlage II Lijst van rechtstreeks toepasselijke vereisten als bedoeld in artikel 22, lid 3
Geldend
Geldend vanaf 26-06-2024
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1620 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1620)
- Inwerkingtreding
26-06-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1620 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1620)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
EU-recht / Instituties
Financieel recht / Europees financieel recht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
- 1.
De vereisten in verband met cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 22, lid 3, punten a) en b), van deze verordening zijn die van de artikelen 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 en 47 van Verordening (EU) 2024/1624.
- 2.
De vereisten inzake op groepsniveau geldende gedragslijnen, procedures en controles als bedoeld in artikel 22, lid 3, punt a), van deze verordening zijn die van de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) 2024/1624.
- 3.
De vereisten in verband met meldingsverplichtingen als bedoeld in artikel 22, lid 3, punten a) en b), van deze verordening zijn die van de artikelen 69, 70 en 71 van Verordening (EU) 2024/1624 en de artikelen 9, 13 en 18 van Verordening (EU) 2023/1113.
- 4.
De vereisten inzake interne gedragslijnen, procedures en controles als bedoeld in artikel 22, lid 3, punt b), van deze verordening zijn die van de artikelen 9, 10, 11, 18, 48 en 49 van Verordening (EU) 2024/1624 en artikel 23 van Verordening (EU) 2023/1113.
- 5.
De andere vereisten als bedoeld in artikel 22, lid 3, punten c) en d), van deze verordening zijn die van de artikelen 73, 77, 78 en 79 van Verordening (EU) 2024/1624 en de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 en 26 van Verordening (EU) 2023/1113.