Einde inhoudsopgave
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 1g [Periodiek verslag]
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2026
- Redactionele toelichting
Voorheen art. 1f.
- Bronpublicatie:
11-06-2025, Stb. 2025, 262 (uitgifte: 09-10-2025, kamerstukken: 36228)
- Inwerkingtreding
01-01-2026
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2025, Stb. 2025, 362 (uitgifte: 18-11-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie
- Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen / Belastingadviseur
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.
2.
Ter voorbereiding van dit verslag publiceren Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk de statistieken, bedoeld in artikel 44 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze statistieken worden jaarlijks geactualiseerd.