Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849:artikel 18

Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

Artikel 18 Centraal toegangspunt voor informatie over onroerend goed

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten onmiddellijke, rechtstreekse en kosteloze toegang hebben tot informatie die het mogelijk maakt onroerend goed en de natuurlijke personen of juridische entiteiten of juridische constructies die eigenaar zijn van dat onroerend goed, tijdig te identificeren, alsmede toegang tot informatie aan de hand waarvan transacties met betrekking tot onroerend goed kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Die toegang wordt verleend via een in elke lidstaat op te richten centraal toegangspunt dat de bevoegde autoriteiten langs elektronische weg toegang biedt tot informatie in digitaal formaat, die zo mogelijk machinaal leesbaar is.

Toegang tot de in de eerste alinea bedoelde centrale toegangspunten wordt ook verleend aan de AMLA voor de uitvoering van gezamenlijke analysen op grond van artikel 32 van deze richtlijn en artikel 40 van Verordening (EU) 2024/1620.

2.

De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste de volgende informatie via het in lid 1 bedoelde centrale toegangspunt beschikbaar wordt gesteld:

a)

informatie over het onroerend goed:

i)

kadasterperceel en kadasterreferentie;

ii)

geografische ligging, met inbegrip van het adres van het onroerend goed;

iii)

oppervlakte/grootte van het onroerend goed;

iv)

soort onroerend goed, al dan niet bebouwd en de gebruiksbestemming;

b)

informatie over de eigendom:

i)

de naam van de eigenaar en alle personen die zeggen namens de eigenaar te handelen;

ii)

indien de eigenaar een juridische entiteit is, de naam en rechtsvorm van de juridische entiteit, alsmede het unieke identificatienummer van de vennootschap en het fiscaal identificatienummer;

iii)

indien de eigenaar een juridische constructie is, de naam van de juridische constructie en het fiscaal identificatienummer;

iv)

de prijs waartegen het onroerend goed is verworven;

v)

indien van toepassing, eventuele rechten of beperkingen;

c)

informatie over de bezwaringen met betrekking tot:

i)

hypotheken;

ii)

gerechtelijke beperkingen;

iii)

eigendomsrechten;

iv)

eventuele andere garanties;

d)

voorgeschiedenis van de eigendom, prijs en bezwaringen;

e)

relevante documenten.

De lidstaten zorgen ervoor dat, indien een kadastraal perceel meerdere onroerende goederen omvat, de in de eerste alinea bedoelde informatie wordt verstrekt voor elk onroerend goed in dat kadastraal perceel.

De lidstaten zorgen ervoor dat de historische informatie op grond van de eerste alinea, punt d), ten minste de periode bestrijkt vanaf 8 juli 2019.

3.

De lidstaten voeren mechanismen in om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt via het in lid 1 bedoelde centrale toegangspunt actueel en juist is.

4.

De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat elektronisch bewaarde informatie onmiddellijk aan de verzoekende bevoegde autoriteit wordt verstrekt. Indien die informatie niet elektronisch wordt bewaard, zorgen de lidstaten ervoor dat deze tijdig en op zodanige wijze wordt verstrekt dat dit de activiteiten van de verzoekende bevoegde autoriteit niet ondermijnt.

5.

Uiterlijk op 10 oktober 2029 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van:

a)

de kenmerken van het in lid 1 bedoelde centrale toegangspunt dat op nationaal niveau is opgericht, met inbegrip van de website waar het toegankelijk is;

b)

de lijst van bevoegde autoriteiten waaraan toegang tot het in lid 1 bedoelde centrale toegangspunt is verleend;

c)

alle gegevens die naast de in lid 2 bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking worden gesteld.

De lidstaten werken deze kennisgeving bij wanneer wijzigingen plaatsvinden in de lijst van bevoegde autoriteiten of in de mate van de toegang die is verleend. De Commissie stelt die informatie, met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan, ter beschikking van de andere lidstaten.

6.

Uiterlijk op 10 juli 2032 dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in met een evaluatie van de voorwaarden en de technische kenmerken en procedures die nodig zijn voor een veilige en doeltreffende koppeling van de in lid 1 bedoelde centrale toegangspunten. Dit verslag gaat zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.