Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849:artikel 32

Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

Artikel 32 Gezamenlijke analysen

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat hun FIE's in staat zijn gezamenlijke analysen van verdachte transacties en activiteiten uit te voeren.

2.

Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel richten de betrokken FIE's, bijgestaan door de AMLA overeenkomstig artikel 40 van Verordening (EU) 2024/1620, een gezamenlijk analyseteam op voor een specifiek doel en een beperkte periode, die met wederzijdse instemming kan worden verlengd, om operationele analysen uit te voeren van verdachte transacties of activiteiten waarbij een of meer van de FIE's die het team oprichten, betrokken zijn.

3.

Er kan een gezamenlijk analyseteam worden opgericht indien:

a)

de operationele analysen van een FIE moeilijke en veeleisende analysen vereisen die verband houden met andere lidstaten;

b)

een aantal FIE's operationele analysen uitvoert waarin de omstandigheden van het geval een op elkaar afgestemd optreden in de betrokken lidstaten rechtvaardigen.

Elk van de betrokken FIE's of de AMLA kan op grond van artikel 44 van Verordening (EU) 2024/1620 verzoeken een gezamenlijk analyseteam op te richten.

4.

De lidstaten zorgen ervoor dat het aan het gezamenlijke analyseteam toegewezen personeelslid van hun FIE, in overeenstemming met zijn met het toepasselijke nationale recht en binnen de grenzen van de bevoegdheden van het personeelslid, in staat is het team informatie te verstrekken waarover de FIE beschikt, met het oog op de door het team verrichte analyse.

5.

Indien het gezamenlijke analyseteam bijstand nodig heeft van andere FIE's dan die welke deel uitmaken van het team, kan het die andere FIE verzoeken om:

a)

deel te nemen aan het gezamenlijke analyseteam;

b)

financiële inlichtingen en financiële informatie in te dienen bij het gezamenlijke analyseteam.

6.

De lidstaten zorgen ervoor dat FIE's derden, met inbegrip van instellingen, organen en instanties van de Unie, kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de gezamenlijke analysen indien dat nodig is voor de doeleinden van de gezamenlijke analysen en indien hun deelname binnen het respectieve mandaat van die derden valt.

De lidstaten zorgen ervoor dat FIE's die deelnemen aan de gezamenlijke analysen de toepasselijke voorwaarden bepalen ten aanzien van de deelname van derden en maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de uitgewisselde informatie te waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat de uitgewisselde informatie uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gezamenlijke analyse is opgesteld.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.