Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849:artikel 42

Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

Artikel 42 Openbaarmaking aan FIE's

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat indien de toezichthouders tijdens controles van meldingsplichtige entiteiten, dan wel op enigerlei andere wijze, feiten ontdekken die verband zouden kunnen houden met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering, zij de FIE onmiddellijk daarover inlichten.

2.

De lidstaten zien erop toe dat de toezichthouders die bevoegd zijn om toezicht te houden op de effecten-, valuta- en financiële derivatenmarkten, de FIE inlichten als zij informatie ontdekken die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering.

3.

De lidstaten zorgen ervoor dat de naleving van de vereisten van dit artikel niet in de plaats komt van de verplichting voor de toezichthoudende autoriteiten om alle criminele activiteiten die zij op het spoor komen of waarvan zij kennis krijgen in het kader van hun toezichtactiviteiten, te melden bij de bevoegde autoriteiten.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.