Witwassen: (schuld)witwassen en eenvoudig witwassen

Witwassen: (schuld)witwassen en eenvoudig witwassen

mr. R. ter Haar

ff1bfbb9-ad74-43bc-b1a0-1c206e3f0b7f

mr. S.E. van den Brink

ee9c28ec-0c04-4706-8f97-917c0adb937d

Bij het witwassen van opbrengsten van misdrijven gaat het om het verbergen of verhullen van de illegale herkomst van gelden of voorwerpen.

Bij het witwassen van opbrengsten van misdrijven gaat het om het verbergen of verhullen van de illegale herkomst van gelden of voorwerpen. Doel hiervan is om die opbrengsten aan het zicht van politie en justitie te onttrekken, zodat confiscatie wordt voorkomen. Witwassen kent vele verschijningsvormen en verschillende stadia. Nu de helingbepalingen ontoereikend bleken om deze problematiek te bestrijden, heeft de wetgever aparte "witwasdelicten" in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Het gaat om (inmiddels) vier bepalingen (art. 420bis, 420bis.1, 420quater en 420quater.1 Sr).

De schuldwitwasbepalingen (art. 420quater en 420quater.1 Sr) stellen het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf strafbaar als een vorm van witwassen zonder de vaststelling van gedragingen van de verdachte die (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.

Documenten bij dit thema

HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, NJ 2017/218

HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1137, NJ 2019/350, m.nt. J.M. Reijntjes

A.J. Machielse, ‘Witwassen. Een stand van zaken’, TPWS 2019/79.

F. Diepenmaat, De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis Sr (diss. RU, Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016.

B.F. Keulen, ‘Eenvoudig (schuld)witwassen’, DD 2016/9.

T. Kooijmans, ‘Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf’, AA 2016/2.

M.J. Borgers en T. Kooijmans, ‘Van probleem naar oplossing en weer terug: het conceptwetsvoorstel aanpassing witwaswetgeving’, DD 2015/8.

T. Kooijmans, ‘Witwassen: communicatie tussen rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever?’, DD 2014/39.

D.J. van Leeuwen, ‘Reactie op Van Leijen. Contant geld: wél een probleem, maar niet dát probleem’, TPWS 2014/15.

J.H.M. van Leijen, ‘Contant geld: (g)een probleem?’, TPWS 2014/3.

V. Mul, T&C Strafrecht, art. 420bis en art. 420quaer Sr