Het uitgeven, kopen en verkopen van cryptocurrencies kan – afhankelijk van de werkwijze – onder het toepassingsbereik van de financiële wet- en regelgeving vallen.
Partijen die activiteiten verrichten met betrekking tot cryptovaluta kunnen onder het financieel toezichtsrecht vallen. Op basis van de (beoogde) structurering van de activiteiten zou dan ook beoordeeld moeten worden of een vergunning of prospectus nodig is en of de anti-witwasregelgeving moet worden toegepast.
M. Aelen en H. Prince, ‘Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten’, Tijdschrift voor toezicht 2020, p. 86-94;
A.B. Schoonbeek en J.M. van Poelgeest, ‘Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering’, Tijdschrift voor compliance 2020, p. 93-103, DJ 2020/938;
J.M. van Poelgeest, ‘Virtuele valuta in een regulatoir hoekje’, Onderneming & Financiering 2019, p. 75-92, DJ 2019/1883;
A.B. Schoonbeek en J.M. van Poelgeest, Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding, Tijdschrift voor sanctierecht en onderneming 2018, afl. 2/3, p. 79-86, DJ 2018/2025;
J.M. van Poelgeest, De vierde en nu ook al de vijfde witwasrichtlijn, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2018, afl. 1, p. 40-49, DJ 2018/1031;
J.M. van Poelgeest, De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn, Onderneming en Financiering 2017, afl. 4, p. 46-62, DJ 2018/126;
J. Baukema, Initial Coin Offerings (ICO’s): crowdfunding 2.0?, Tijdschrift voor financieel recht 2018, afl. 3, p. 113-121, DJ 2018/905;
T.W. Beenen, De markt voor cryptovaluta door een toezichtrechtelijke bril bekeken, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2018, afl. 2, p. 31-36, DJ 2018/2127;
S.W. van de Ven, ‘Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers’, Tijdschrift voor financieel recht;
A.P.C. Godlieb, B. Snijder-Kuipers, H.J.E. van Gelder, ‘Toepassingsbereik Wwft uitgebreid: virtuele valuta, bewaarportemonnees en wisseldiensten voor virtuele valuta’, Ondernemingsrecht 2020/157 (afl. 17, p. 909-916).
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
Wet op het financieel toezicht: cryptocurrencies
Mr. J.M. van Poelgeest
Gespecialiseerd in het financieel toezichtsrecht (de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
www.trivvy.nl
Meer over Mr. J.M. van Poelgeest
Het uitgeven, kopen en verkopen van cryptocurrencies kan – afhankelijk van de werkwijze – onder het toepassingsbereik van de financiële wet- en regelgeving vallen.
Partijen die activiteiten verrichten met betrekking tot cryptovaluta kunnen onder het financieel toezichtsrecht vallen. Op basis van de (beoogde) structurering van de activiteiten zou dan ook beoordeeld moeten worden of een vergunning of prospectus nodig is en of de anti-witwasregelgeving moet worden toegepast.
Documenten bij dit thema
Wetgeving
Artikel 3 Prospectusverordening (verordening 2017/1129);
Artikel 3:5 Wet op het financieel toezicht;
Artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht;
Artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht;
Artikel 2:10a Wet op het financieel toezicht;
Richtlijn 2018/843;
Artikel 23b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Voorstel verordening betreffende markten in cryptoactiva, COM(2020)593 final.
Belangrijkste uitspraken
Hof Arnhem-Leeuwarden 11 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1087;
Hof Den Haag 26 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1725;
Rb. Rotterdam 30 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4265;
Rb. Midden-Nederland 3 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1191.
Literatuur
M. Aelen en H. Prince, ‘Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten’, Tijdschrift voor toezicht 2020, p. 86-94;
A.B. Schoonbeek en J.M. van Poelgeest, ‘Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering’, Tijdschrift voor compliance 2020, p. 93-103, DJ 2020/938;
J.M. van Poelgeest, ‘Virtuele valuta in een regulatoir hoekje’, Onderneming & Financiering 2019, p. 75-92, DJ 2019/1883;
A.B. Schoonbeek en J.M. van Poelgeest, Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding, Tijdschrift voor sanctierecht en onderneming 2018, afl. 2/3, p. 79-86, DJ 2018/2025;
J.M. van Poelgeest, De vierde en nu ook al de vijfde witwasrichtlijn, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2018, afl. 1, p. 40-49, DJ 2018/1031;
J.M. van Poelgeest, De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn, Onderneming en Financiering 2017, afl. 4, p. 46-62, DJ 2018/126;
J. Baukema, Initial Coin Offerings (ICO’s): crowdfunding 2.0?, Tijdschrift voor financieel recht 2018, afl. 3, p. 113-121, DJ 2018/905;
T.W. Beenen, De markt voor cryptovaluta door een toezichtrechtelijke bril bekeken, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2018, afl. 2, p. 31-36, DJ 2018/2127;
S.W. van de Ven, ‘Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers’, Tijdschrift voor financieel recht;
A.P.C. Godlieb, B. Snijder-Kuipers, H.J.E. van Gelder, ‘Toepassingsbereik Wwft uitgebreid: virtuele valuta, bewaarportemonnees en wisseldiensten voor virtuele valuta’, Ondernemingsrecht 2020/157 (afl. 17, p. 909-916).