RF 2019/25:Wordt de zorgplicht van de bank mede ingekleurd door publiekrechtelijke regels?

RF 2019/25

Wordt de zorgplicht van de bank mede ingekleurd door publiekrechtelijke regels?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Zorgplicht. Publiekrechtelijke regelgeving. Ongebruikelijke transacties.

Wordt de zorgplicht van de bank mede ingekleurd door publiekrechtelijke regels? Is de bank jegens haar cliënt gehouden tot actie als de bank weet dat op de rekening van haar cliënt ongebruikelijke transacties worden verricht die mogelijk een gevaar voor die cliënt meebrengen?

Samenvatting

Een echtpaar heeft hun garagebedrijf verkocht, waarna zij zijn gepensioneerd. Het echtpaar had op dat moment ongeveer € 750.000 aan spaargeld, ondergebracht bij onder meer ABN AMRO. Mevrouw heeft in 2016 via verschillende boekingen bijna dit hele bedrag overgemaakt naar verschillende Ghanese bankrekeningen op verzoek van een man die zich ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.