JONDR 2022/243:Hof Amsterdam, 19-10-2021, nr. 200.222.878/01

JONDR 2022/243

Hof Amsterdam, 19-10-2021, nr. 200.222.878/01

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Informatieverstrekking. Intrekking vergunning. Trustkantoor.

Mag DNB de door het OM verstrekte informatie gebruiken?

Mag DNB haar besluitvorming baseren op een verdenking van een strafbaar feit of dient zij het oordeel van de strafrechter af te wachten?

Mag DNB bij niet naleving van wet- en regelgeving direct overgaan tot intrekking van de vergunning of dient zij eerst te volstaan met een minder ingrijpende maatregel?

Uitspraak

X heeft een vergunning als trustkantoor. In 2016 doet de FIOD een inval bij het kantoor van X en wordt de enig aandeelhouder en bestuurder van X aangehouden. Uit berichtgeving in de media ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.