RF 2009, 75
ABC-transacties. Hoe zijn de bevoegdheden van het Bureau financieel toezicht afgebakend in het kader van een onderzoek naar handelen van een notaris? (Bureau financieel toezicht/Mr. X)
Hof Amsterdam 30-06-2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ0677 (ABC-constructie)
- Instantie
Hof Amsterdam
- Datum
30 juni 2009
- Magistraten
Mrs. A.L.G.A. Stille, L. Verheij, P. Blokland
- Zaaknummer
200.007.186/01 NOT
200.008.518/01 NOT
- LJN
BJ0677
- Roepnaam
ABC-constructie
- JCDI
JCDI:ADS872899:1
- Vakgebied(en)
Omzetbelasting (V)
Juridische beroepen / Notaris
Juridische beroepen / Tuchtrecht
Burgerlijk procesrecht / Bijzondere onderwerpen
Bestuursrecht algemeen / Toezicht
Staatsrecht / Rechtspraak
- Brondocumenten
ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ0677, Uitspraak, Hof Amsterdam, 30‑06‑2009
- Wetingang
Essentie
Bevoegdheden BFT. Ontzetting notaris uit ambt. Ongeoorloofde ABC-transacties.
Hoe zijn de bevoegdheden van het Bureau financieel toezicht afgebakend in het kader van een onderzoek naar handelen van een notaris?
Samenvatting
Het Bureau financieel toezicht (BFT) en de Koninklijke notariële beroepsorganisatie (KNB) hebben klachten ingediend tegen een notaris, omdat de notaris zich zou hebben ingelaten met zogenoemde ABC-transacties, waarbij in korte tijd een onroerend goed meerdere malen wordt geleverd en waarbij opmerkelijke waardesprongen optreden. Het BFT en de KNB stellen dat de notaris zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van een reeks bepalingen, onder ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.