Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849:artikel 43

Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

Artikel 43 Verstrekking van informatie aan FIE's

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de toezichthouders in elk geval de volgende informatie verstrekken aan de FIE's:

a)

de lijst van vestigingen die in de respectieve lidstaat actief zijn en de lijst van infrastructuur die onder hun toezicht staat op grond van artikel 38, lid 1, en eventuele wijzigingen in die lijsten;

b)

alle relevante bevindingen die wijzen op ernstige tekortkomingen in de meldingssystemen van meldingsplichtige entiteiten;

c)

de resultaten van de op grond van artikel 40 uitgevoerde risicobeoordelingen, in geaggregeerde vorm.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.