Verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van de autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010:artikel 1

Verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van de autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010

Artikel 1 Oprichting en werkterrein

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (‘de autoriteit’) wordt opgericht.

2.

De autoriteit handelt overeenkomstig de bij deze verordening aan haar verleende bevoegdheden, met name die welke zijn vastgesteld in artikel 6, en binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2023/1113, Richtlijn (EU) 2024/1640 en Verordening (EU) 2024/1624, met inbegrip van alle op die handelingen gebaseerde richtlijnen, verordeningen en besluiten, van andere juridisch bindende Uniehandelingen waarbij taken aan de autoriteit worden opgedragen, en van nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2024/1640, en andere richtlijnen waarbij taken aan toezichthoudende autoriteiten worden opgedragen.

3.

De autoriteit heeft tot doel het algemeen belang, de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel van de Unie en de juiste werking van de interne markt te beschermen door:

a)

te voorkomen dat het financiële stelsel van de Unie wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering (money laundering and terrorist financing — ‘ML/TF’);

b)

bij te dragen tot de identificatie en beoordeling van ML/TF-risico's en -dreigingen op de interne markt, alsook van externe risico's en dreigingen die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de interne markt;

c)

te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig toezicht op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (anti-money laundering and countering the financing of terrorism — ‘AML/CFT’) op de interne markt;

d)

bij te dragen tot convergentie van het toezicht op het gebied van AML/CFT op de interne markt;

e)

bij te dragen tot de harmonisatie van de praktijken van de financiële-inlichtingeneenheden (‘FIE's’) op het gebied van de opsporing van verdachte transacties of activiteiten;

f)

de uitwisseling van informatie tussen FIE's onderling en tussen FIE's en andere bevoegde autoriteiten te ondersteunen en te coördineren.

De bepalingen van deze verordening doen geen afbreuk aan de bevoegdheden waarover de Commissie in het bijzonder op grond van artikel 258 VWEU beschikt om de naleving van het Unierecht te verzekeren.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.