Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849:artikel 39

Richtlijn (EU) 2024/1640 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

Artikel 39 Verstrekking van informatie aan meldingsplichtige entiteiten

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de toezichthouders informatie over witwassen en terrorismefinanciering ter beschikking stellen van de meldingsplichtige entiteiten die onder hun toezicht staan.

2.

De in lid 1 bedoelde informatie omvat het volgende:

a)

de risicobeoordeling op het niveau van de Unie die de Commissie op grond van artikel 7 heeft uitgevoerd en alle relevante aanbevelingen van de Commissie op basis van dat artikel;

b)

op grond van artikel 8 uitgevoerde nationale of sectorale risicobeoordelingen;

c)

relevante richtsnoeren, aanbevelingen en adviezen die de AMLA heeft opgesteld overeenkomstig de artikelen 54 en 55 van Verordening (EU) 2024/1620;

d)

informatie over derde landen die zijn geïdentificeerd op grond van hoofdstuk III, afdeling 2, van Verordening (EU) 2024/1624;

e)

richtsnoeren en verslagen van de AMLA, andere toezichthouders en, in voorkomend geval, de overheidsinstantie die toezicht houdt op zelfregulerende organen, de FIE of andere bevoegde autoriteiten of internationale organisaties en opstellers van standaarden met betrekking tot methoden voor witwassen en terrorismefinanciering die van toepassing zouden kunnen zijn op een sector, en aanwijzingen die het gemakkelijker kunnen maken om transacties of activiteiten die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en terrorismefinanciering, in die sector te identificeren, alsmede richtsnoeren over de verplichtingen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot gerichte financiële sancties.

3.

De lidstaten zorgen ervoor dat de toezichthouders de meldingsplichtige entiteiten in voorkomend geval via voorlichtingsactiviteiten ervan in kennis stellen dat zij toezicht houden op hun verplichtingen.

4.

De lidstaten zorgen ervoor dat de toezichthouders informatie over personen of entiteiten die zijn aangewezen in verband met gerichte financiële sancties en financiële sancties van de VN, onmiddellijk ter beschikking stellen van de meldingsplichtige entiteiten die onder hun toezicht staan.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.