De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland (SteR nr. 39) 2018/3.6.5:3.6.5 Financiële stromen

De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland (SteR nr. 39) 2018/3.6.5

3.6.5 Financiële stromen

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Tot slot staan binnen deze barrière strafbare feiten als het witwassen en het ontduiken van belasting centraal. De pijler is relevant aangezien met mensenhandel veel geld verdiend kan worden. Crimineel geld waarbij de daders de herkomst van het geld zullen willen verhullen door middel van witwassen en fraude in de inkomstenopgave aan de belastingdienst. Diverse bestuursorganen kunnen hier een rol spelen zoals de FIOD, de AFM, FIU-Nederland en de Inspectie SZW. De FIOD is de opsporingsdienst van de belastingdienst en houdt zich bezig met ernstige financieel-economische fraude zoals fraude met belastingen, toeslagen en witwassen.1 Voorts kan worden samengewerkt met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten (waaronder financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants).2 De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) is een overheidsinstantie waaraan bepaalde normadressaten (zoals krediet- en financiële instellingen, accountants en belastingadviseurs) ongebruikelijke transacties of zaken waarvan het vermoeden bestaat dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme dienen te melden.3 Als laatste kan de Inspectie SZW tijdens de toezichthoudende bevoegdheid stuiten op inkomensmisstanden en maatregelen treffen.

De diverse instanties kunnen alle binnen de hen toegekende bevoegdheden stappen ondernemen die drempels opwerpen in arbeidsuitbuitingszaken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.